Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Энел ОГК-5» – Субарендодатель;
Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 21,90 кв.м.
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц:
3 082,07 руб., без учета НДС (18%)
Размер ежемесячной арендной платы:
не превысит 67 497,33 руб., без учета НДС (18%)
Цена договора: не превысит 742 470,66 руб., без учета НДС (18%)
Срок субаренды с 01 декабря 2013 года до 31 октября 2014 года
Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.2. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Энел ОГК-5» – Субарендодатель;
Enel Trade S.p.A. - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 125,28 кв.м.
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц:
3 082,07 руб., без учета НДС (18%)
Размер ежемесячной арендной платы:
не превысит 386 121,73 руб., без учета НДС (18%)
Цена Договора: не превысит 4 247 339,03 руб., без учета НДС (18%)
Срок субаренды с 01 декабря 2013 года до 31 октября 2014 года
Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.3. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Энел Газ Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Энел ОГК-5» – Субарендодатель;
ООО «Энел Газ Рус» - Субарендатор.
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 11,8 кв.м.
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.
Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц:
3 082,07 руб., без учета НДС (18%)
Размер ежемесячной арендной платы:
не превысит 36 368,43 руб., без учета НДС (18%)
Цена Договора: не превысит 400 052,69 руб., без учета НДС (18%)
Срок субаренды с 01 декабря 2013 года до 31 октября 2014 года
Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к рамочному договору между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения ОАО «Энел ОГК-5» - Исполнитель;
Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. - Заказчик
Предмет дополнительного соглашения Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги:
1) консультационные услуги по вопросам аккредитации, постановки на налоговый учет и на учет во внебюджетных фондах, а также в органах статистики филиалов (и/или представительств) Заказчика на территории РФ в соответствии с законодательством РФ;
2) представлять интересы Заказчика в органах государственной власти с целью обеспечения (i) аккредитации филиалов Заказчика на территории РФ, (ii) де-аккредитация (закрытие) филиалов Заказчика; (iii) внесения изменений в государственный реестр филиалов (представительств), аккредитованных на территории РФ в связи с изменением адреса филиала Заказчика, изменением адреса и/или наименования Заказчика и в иных случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ,
3) услуги по вопросам выездных налоговых проверок и/или внутреннего налогового аудита, включая досудебные и судебные разбирательства по налоговым спорам
в соответствии с заявками Заказчика, являющимися неотъемлемой частью Договора.
Цена дополнительного соглашения Вознаграждение Исполнителя и подлежащие компенсации расходы, возникающие в связи с оказанием услуг по заявкам Заказчика, определяются сторонами в соответствии со ставками, указанными в дополнительном соглашении.
Общая цена дополнительного соглашения не превысит 16 000 000 рублей, без учета НДС.
Срок оказания услуг Срок оказания услуг определяется заявками Заказчика на оказание услуг в рамках действия договора.
Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2015 г.

2.2.5. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» октября 2013 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2013 года, Протокол № 09/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” октября 20 13 г. М.П.