Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

11.11.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об утверждении внутренних документов эмитента; Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2013 года.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 г.
6. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 г.
9. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2015 гг.
13. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. О выдвижении кандидатур в органы управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр».
17. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования», ОАО «Москабельсетьмонтаж», ОАО «Москабельэнергоремонт» и ОАО «Энергоцентр».
18. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2012 год и 4 квартал 2012 года».
19. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2013 года».
20. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 квартал 2013 года».
21. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию ТАСС» имущества в целях благотворительности.
22. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
23. Об одобрении Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (филиал «Центральные электрические сети») и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления нормативно-справочной информации для нужд ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении соглашения о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» №214 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении Соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров ОАО «МОЭСК» от 23.03.2012 г. № 15046-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении рамочного договора на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Региональному Общественному Фонду помощи ветеранам спецподразделений ФСБ, обеспечивающих защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом «Защита Отечества» имущества в целях благотворительности.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 11
Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 12
Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2015 гг. в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 23
1. Определить, что за оказание услуг по договору об оказании услуг по организации выпуска облигаций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» выплатит «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вознаграждение в следующем порядке:
1) В рамках исполнения Договора Эмитент перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых) в процентах за каждую размещенную серию Облигаций (далее – «Базовое вознаграждение»).
Базовое вознаграждение включает в себя вознаграждение за услуги, связанные (1) с организацией выпуска Облигаций, (2) с организацией размещения Облигаций.
Сумма Базового вознаграждения не облагается НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2) Сумма Базового вознаграждения может быть увеличена по усмотрению Эмитента на дополнительную сумму денежных средств (далее – «Дополнительное вознаграждение»), которая не может быть более 0,16% (ноль целых шестнадцать сотых) процентов от номинальной стоимости размещенной серии Облигаций.
Сумма Дополнительного вознаграждения не облагается НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2. Одобрить договор об оказании услуг по организации выпуска облигаций между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Организатор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
Эмитент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Предмет Договора.
По Договору Исполнитель, действующий на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности от 27 декабря 2000 г. № 177-04229-100000, обязуется оказать услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, перечисленные в п. 1.2 Договора.
Услуги, оказываемые Исполнителем Эмитенту по Договору, (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
- подготовка плана-графика мероприятий по выпуску
и размещению Облигаций;
- оказание содействия по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе оказание содействия при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовка/доработка (при необходимости) проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, в том числе:
? решение о размещении ценных бумаг;
? решение о выпуске ценных бумаг;
? проспект ценных бумаг;
? отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия ценных бумаг осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска;
? иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с ФСФР, биржей (организатором торгов) и расчетным депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций;
- предоставление консультаций по порядку допуска Облигаций к первичному размещению и вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг.
2. Услуги, связанные с организацией размещения Облигаций:
- подготовка по запросу Эмитента прогноза формирования ставки купона по Облигациям;
- в рамках организации размещения Облигаций подготовка по согласованию с Эмитентом рекламных, презентационных и иных материалов, посвященных выпуску Облигаций, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- в рамках организации размещения Облигаций подготовка информационного меморандума/дескноута (по выбору Эмитента) и согласование его с Эмитентом до открытия книги заявок;
- в рамках организации размещения Облигаций организация от своего имени маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение встреч с инвесторами в формате «один на один»);
- привлечение к размещению Облигаций максимально широкого круга инвесторов;
- прием заявок от потенциальных инвесторов на приобретение размещаемых Облигаций в рамках процедуры формирования книги заявок;
- осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.
3. По требованию Эмитента Исполнитель или Подрядчик на основании отдельных договоров выполняет функции агента по размещению Облигаций, агента по оферте, платежного агента по осуществлению платежей в случае досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев (держателей) Облигаций по Облигациям и функции маркет-мейкера. При этом сумма вознаграждения Исполнителя или Подрядчика (-ов)
за оказание услуг агента по размещению, агента по оферте и платежного агента по осуществлению платежей в случае досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев (держателей) Облигаций в отношении Облигаций всех выпусков на протяжении всего срока их обращения составит не более 10 000 (десяти тысяч) рублей по каждому из договоров.
В процессе оказания услуг Исполнитель обязан привлекать в случае указания Эмитента и в отношении определенного Эмитентом объема услуг Подрядчиков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Исполнитель отвечает перед Эмитентом за надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком. Исполнитель заключит с Подрядчиком отдельный договор по форме Приложения №5 к Договору. Подрядчик отвечает за надлежащее исполнение обязательств перед Исполнителем.
При любом совместном упоминании Исполнителя, Подрядчика (в случае его привлечения) и Подрядчиков в любом документе, связанном с размещением Облигаций, наименование Исполнителя, Подрядчика в качестве организаторов должны быть размещены на первой строке.
В случае необходимости и для целей выполнения Исполнителем и Подрядчиком (в случае его привлечения) услуг по Договору Эмитент выдаст Исполнителю и Подрядчику соответствующие доверенности с правом представлять интересы Эмитента в Федеральной службе по финансовым рынкам (Правопреемник в случае его реорганизации)
(далее - «ФСФР»), ее региональных отделениях, на Бирже и в Депозитарии, в том числе осуществлять все необходимые действия, связанные с регистрацией выпусков Облигаций, а также подписывать от имени Эмитента заявления, ходатайства, письма, уведомления, иную документацию, получать документы, справки, иную документацию в ФСФР и ее региональных отделениях, Бирже и Депозитарии.
Цена Договора.
1) В рамках исполнения Договора Эмитент перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых) в процентах за каждую размещенную серию Облигаций (далее – «Базовое вознаграждение»). При этом размер Базового вознаграждения за каждую серию определяется по следующей формуле:
S = V* (P / Х),
где S – размер вознаграждения, рублей;
P – ценовое предложение 45 000 000 рублей ;
V – объем размещенного облигационного займа (-ов), рублей;
Х - совокупный объем облигационных займов 50 000 000 000 рублей Базовое вознаграждение включает в себя вознаграждение за услуги, связанные (1) с организацией выпуска Облигаций, (2) с организацией размещения Облигаций.
Сумма Базового вознаграждения не облагается НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2) Сумма денежных средств, предусмотренная п.1 Приложения №1
(Базовое вознаграждение) может быть увеличена по усмотрению Эмитента на дополнительную сумму денежных средств (далее – «Дополнительное вознаграждение»), которая определяется по результатам размещения определенной серии Облигаций при условии установления Эмитентом процентной ставки первого купона по соответствующей серии Облигаций на уровне ниже согласованного максимального уровня ставки первого купона для целей определения Дополнительного вознаграждения. При этом окончательная сумма дополнительного вознаграждения определяется в срок не позднее 20 (Двадцати) дней после размещения Облигаций определенной серии и рассчитывается по следующей формуле:

где:
ДС – Дополнительная сумма денежных средств (далее – «Дополнительные средства»), которая не может быть более 0,16% (ноль целых шестнадцать сотых) процентов от номинальной стоимости размещенной серии Облигаций и не может быть отрицательной величиной;
Vi – совокупный объем размещенных Облигаций i-й серии, рублей;
Ti– срок до оферты в годах по размещенным Облигациям i-серии, в годах;
СCp– ставка первого купона по i-й серии облигаций, установленная Эмитентом по результатам формирования книги заявок инвесторов, либо по итогам проведения конкурса по ставке первого купона, % годовых;
Ссi– ставка первого купона по i-й серии Облигаций, согласованная Сторонами до закрытия книги заявок по Облигациям i-й серии (в случае размещения Облигаций путем формирования книги заявок) или до окончания периода сбора заявок в торговой системе биржи в дату начала размещения Облигаций i-ой серии (в случае размещения Облигаций
i-ой серии путем проведения конкурса по ставке первого купона) для целей определения размера Дополнительного вознаграждения, % годовых. В случае несогласования Сторонами ставки, Дополнительное вознаграждение не выплачивается.
Сумма Дополнительного вознаграждения не облагается НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3) Эмитент самостоятельно, включая, но, не ограничиваясь, несет расходы на маркетинг выпуска Облигаций (полиграфические расходы, расходы на проведение роуд-шоу Облигаций, включая командировочные и представительские расходы, связанные с маркетингом Облигаций).
4) Эмитент самостоятельно, включая, но не ограничиваясь, несет следующие расходы:
? расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства о раскрытии информации эмитентом ценных бумаг;
? расходы, связанные с оплатой услуг депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификатов Облигаций;
? расходы, связанные с оплатой услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг за допуск к размещению Облигаций, прохождением процедуры листинга, а также комиссионные сборы, удерживаемые при размещении ценных бумаг.
Срок действия Договора.
1) Договор вступает в силу (считается заключенным) со следующего дня после признания Исполнителя победителем открытых конкурентных переговоров.
2) Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 25
1. Определить цену договора на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления нормативно-справочной информации для нужд ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 2 407 200,00 рублей (Два миллиона четыреста семь тысяч двести рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 367 200,00 рублей (триста шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы управления нормативно-справочной информации для нужд ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ООО «АйТи Энерджи Сервис»
Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать информационные услуги по сопровождению автоматизированной системы управления нормативно-справочной информации для нужд ОАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Цена договора
1. Предельная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет 2 407 200 (Два миллиона четыреста семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 367 200 (Триста шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
2. Стоимость услуг за отчетный период (календарный месяц) определяется на основании количества обработанных Исполнителем заявок в месяц (включая отказ во внесении изменений в справочники), исходя из стоимости обработки одной заявки в размере 802 (восемьсот два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 122 (сто двадцать два) рубля 40 копеек.
Срок оказания услуг
Начало оказания услуг: с даты заключения договора;
Окончание оказания услуг: 31.12.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 26

1. Определить цену Соглашения о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» № 214, заключаемого между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 933 113 (семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто тринадцать) рублей без учета НДС.
2. Одобрить Соглашение о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» № 214, заключаемое между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 17 к решению), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет Соглашения:
1. Соглашение регламентирует порядок компенсации ущерба, возникшего в результате ликвидации принадлежащего ОАО «МОЭСК» имущества в ходе произведенной ОАО «ФСК ЕЭС» реконструкции ПС 500 кВ «Очаково» №214.
2. ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется компенсировать ущерб на условиях, определенных Соглашением.
3. Перечень ликвидированного имущества ОАО «МОЭСК» Стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Цена Соглашения:
Размер компенсации, подлежащей выплате в счет возмещения ущерба, причиненного в результате ликвидации имущества, указанного в п.3 Соглашения, определен Сторонами в соответствии с Отчетом об оценке от 25.06.2013 №МФ-1567, подготовленного Московским филиалом
ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» и составляет 73 933 113 (семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто тринадцать) рублей без учета НДС.
Срок компенсации:
ОАО «ФСК ЕЭС» выплачивает компенсацию в счет возмещения ущерба, причиненного ликвидацией имущества, путем перечисления денежных средств, указанных в п.6 Соглашения, на расчетный счет ОАО «МОЭСК» в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения. Датой выплаты компенсации считается дата списания денежных средств с расчетного счета ОАО «ФСК ЕЭС».
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 27
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 321 481 038,44 рублей (Триста двадцать один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча тридцать восемь рублей 44 копейки), в том числе НДС (18%) – 49 039 480,44 рублей (Сорок девять миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят рублей 44 копейки).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик - ОАО «МКСМ»
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ: «ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулам лота №55 МКС для нужд МКС – филиала ОАО «МОЭСК»: «Перекладка 13 ПКЛ 10 кВ ПС 417-14163 а, б, г, д; ПС417-11030 а, б; ПС 417-1585 а, б; 2392 а, б, г, д; 312»; «Реконструкция КЛ 6кВ РП-1000-ТЭЦ-16, ТП 690-РП-1000; КЛ 10 кВ ТП 21866-ТП 20780, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Маршала Жукова, Н. Прибоя», с выполнением следующих видов работ:
- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена Договора
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1.1, 1.2 к договору) и составляет в текущих ценах 272 441 558 (Двести семьдесят два миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 49 039 480 (Сорок девять миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 44 копейки, всего 321 481 038 (Триста двадцать один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча тридцать восемь) рублей 44 копейки.
Срок выполнения работ
Начало Работ: «01» сентября 2013г.
Окончание Работ: «31» декабря 2013 г.
Срок действия Соглашения
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01.09.2013г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 28
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 2 375 429,21 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять рублей 21 копейка).
2. Одобрить Соглашение о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Заказчик – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»
Собственник – ОАО «МОЭСК»
Предмет Соглашения
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству на участке Опора№78 ВЛ 110кВ «Стачка-Санино» — Опора №10 ВЛ 110кВ «Усад-Водовод» в соответствии с проектом «Строительство ВОЛС-ВЛ Александров - Покров во Владимирской и Московской областях».
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения №1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Цена Соглашения
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 30
1. Определить цену договора об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» в размере 18 997 908 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе, НДС – 2 897 985 (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 97 копеек.
2. Одобрить договор об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «МУС Энергетики».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора и Перечнем оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение №1 к Договору) (далее – Перечень), Регламенту эксплуатационного взаимодействия при оказании услуг по техническому обслуживанию цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение №2 к Договору) (далее – Регламент) и Перечню услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA (Приложение №4 к Договору) (далее – Перечень услуг), оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее по тексту - услуги), а Заказчик обязуется оказанные услуги принять и оплатить.
Цена Договора:
Общая стоимость услуг по Договору за 12 месяцев составляет 18 997 908 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе, НДС – 2 897 985 (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 97 копеек в соответствии с Локальной сметой на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение №5 к Договору).
Срок оказания услуг по Договору:
Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в Разделе 1 Договора в течение 12 месяцев с момента подписания Договора, согласно Графику предоставления услуг по техническому обслуживанию оборудования цифровых систем коммутации УПАТС AVAYA, установленного на объектах ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение №3 к Договору) (далее – График).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 31
Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров ОАО «МОЭСК» от 23.03.2012 г. № 15046-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «СОГАЗ-Медсервис»
Предмет дополнительного соглашения:
Продлить срок действия Договора по 30.09.2013 г., для чего изложить п. 8.1. Договора от 23.03.2012 г. № 15046-409 в следующей редакции:
«8.1. Договор вступает в силу с 01.03.2012 г. и действует по 30.09.2013г. Вопрос о продлении действия настоящего Договора решается Сторонами дополнительно».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2012 г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 32
1. Определить цену договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее ОАО «