Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 07.11.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача техники в собственность: погрузочно-доставочная машина).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №034/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №027/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №025/13-КС-УКС на осуществление Авторского надзора).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-702н на выполнение научно-исследовательской работы).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Поручения №9 по агентскому договору №88-1510/11 от 27.06.2011 (№ЗСК 204/11 от 14.03.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №089/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №090/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №100/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (пульт Прогресс).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (9 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-2649/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-13/11 от 18.01.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией, МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска" и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-2643/12 от 25.10.2012).
«За» - 7 чел. «Против» - 2. «Воздержался» - 3.
17. О сделке между Компанией, МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска" и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-2644/12 от 25.10.2012).
«За» - 7 чел. «Против» - 2. «Воздержался» - 3.
18. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг и заявки на оказание услуг по ремонту ОПФ).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: автомобиль бортовой, тягач седельный).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на выполнение работ по отделке фасада).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача техники в собственность: погрузочно-доставочная машина). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №034/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №027/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №025/13-КС-УКС на осуществление Авторского надзора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №066-702н на выполнение научно-исследовательской работы). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Поручения №9 по агентскому договору №88-1510/11 от 27.06.2011 (№ЗСК 204/11 от 14.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №089/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №090/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №100/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (пульт Прогресс). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (9 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-2649/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-13/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией , ООО "Заполярная строительная компания" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-2643/12 от 25.10.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией, ООО "Заполярная строительная компания" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-2644/12 от 25.10.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию, текущему ремонту). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.

По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.


По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг и заявки на оказание услуг по ремонту ОПФ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: автомобиль бортовой, тягач седельный). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.

По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на выполнение работ по отделке фасада). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2013, протокол № ГМК/57-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев

08 ноября 2013 года

Назад

Версия для печати