Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

06.11.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос
Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
1. О согласовании проведения открытого запроса предложений «Модернизация алгоритма автоматического управления газовых турбин для осуществления перехода с газового топлива на дизельное и обратно» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
Решение:
Согласиться с предварительным решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать проведение открытого запроса предложений «Модернизация алгоритма автоматического управления газовых турбин для осуществления перехода с газового топлива на дизельное и обратно» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» -Адлерская ТЭС с плановой суммой 25 944,0 тыс. руб. без учета НДС способом «открытый запрос предложений».
2. О согласовании проведения закупки на выполнение комплекса работ «Модернизация САУ газовых турбин Адлерской ТЭС для обеспечения возможности работы на выделенную нагрузку» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» ОАО «ТЭК Мосэнерго».
Решение:
Согласиться с предварительным решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать проведение закупки на выполнение комплекса работ «Модернизация САУ газовых турбин Адлерской ТЭС для обеспечения возможности работы на выделенную нагрузку» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС с плановой суммой 32 150,0 тыс. руб. без учета НДС способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» ОАО «ТЭК Мосэнерго».
Вопрос
О корректировке инвестиционной программы ОАО «ОГК-2».
1. О включении в состав инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2013 год инвестиционного проекта «Модернизация алгоритма автоматического управления газовых турбин для осуществления перехода с газового топлива на дизельное и обратно» на филиале ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
Решение:
Согласовать включение в состав инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2013 год инвестиционного проекта «Модернизация алгоритма автоматического управления газовых турбин для осуществления перехода с газового топлива на дизельное и обратно» в филиале ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС в 2013 году, в пределах установленных лимитов по освоению и финансированию инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2013 год, утвержденными Советом директоров ОАО «ОГК-2» (Протокол №70 от 28.03.2013) с плановыми затратами на реализацию данного проекта:
- по освоению 25 944,0 тыс. руб. без НДС;
- по финансированию 30 614,0 тыс. руб. с НДС.
2. О включении в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2» на 2013 год инвестиционного проекта «Модернизация САУ газовых турбин Адлерской ТЭС для обеспечения возможности работы на выделенную нагрузку» на филиале ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.
Включить в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2» на 2013 год инвестиционного проекта «Модернизация САУ газовых турбин Адлерской ТЭС для обеспечения возможности работы на выделенную нагрузку» в филиале ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС в пределах установленных лимитов по освоению и финансированию инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2013 год, утвержденными на Совете директоров (Протокол №70 от 28.03.2013) с плановыми затратами на реализацию данного проекта:
- по освоению 32 150,0 тыс. руб. без НДС;
- по финансированию 37 937,0 тыс. руб. с НДС.
Вопрос
О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «ОГК-2» на 2013 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Внести изменения в Программу страховой защиты ОАО «ОГК 2» на 2013 год, утвержденную Советом директоров ОАО «ОГК-2» 27.02.2013 (протокол № 67 от 28.02.2013), в соответствии с Приложением к настоящему решению.
Вопрос
О принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит ОАО «ОГК-2».
1. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Новомичуринское АТП».
Решение:
1. Избрать Марочкина Алексея Анатольевича генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Новомичуринское Автотранспортное предприятие» с 01.11.2013 сроком на 3 (Три) года.
2. Уполномочить генерального директора ОАО «ОГК-2» Башука Дениса Николаевича определять условия трудового договора с генеральным директором ООО «Новомичуринское АТП» Марочкиным Алексеем Анатольевичем и подписывать его от имени ООО «Новомичуринское АТП».
Вопрос
О рассмотрении отчета о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2013 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств
ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2013 года, в соответствии с Приложением.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 25.06.2013 №ОГК-05/12-000549 на выполнение работ по замене приборов контроля и средств автоматизации газопроводов, мазутопроводов котла №5 для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость работ по замене приборов контроля и средств автоматизации газопроводов, мазутопроводов котла №5 для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, предусмотренная Договором подряда от 25.06.2013 №ОГК-05/12-000549 в редакции дополнительного соглашения №2, заключённым между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 546 000 (Пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% 846 000 (Восемьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 коп.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 25.06.2013 №ОГК-05/12-000543 на выполнение работ по монтажу газопроводов, мазутопроводов котла №5 для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что стоимость работ по монтажу газопроводов, мазутопроводов котла №5 для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, предусмотренная Договором подряда от 25.06.2013 №ОГК-05/12-000543 в редакции дополнительного соглашения, заключённым между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 416 200 (Пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч двести рублей) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% 826 200 (Восемьсот двадцать шесть тысяч двести рублей) рублей 00 коп.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
3. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 01.10.2013 по 07.10.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек составляет 775 890,41 (Семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
4. Об одобрении Договора на выполнение работ по внедрению программно-аппаратного комплекса MODES-Centre для нужд исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
5. Об одобрении Договора на выполнение работ по модернизации видеоконференцсвязи (далее - ВКС) для нужд исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
6. Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
7. Об одобрении договора оказания услуг рейтингового консультирования, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
8. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «Газпром» и
ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
9. Об одобрении договора на закупку ИТ-оборудования, заключаемого между
ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
10. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 06.09.2013 по 10.09.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 940 000 000,00 (Девятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек составляет 587 178,08 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
11. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 13.09.2013 по 17.09.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 590 000 000,00 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек составляет 387 945,21 (Триста восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 21 копейка
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
12. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 17.09.2013 по 20.09.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек составляет 98 630,14 (Девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 14 копеек
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
13. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 17.09.2013 по 23.09.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек составляет 591 780, 82 (Пятьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 82 копейки.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
14. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора по сервисному обслуживанию ПТК «ТЕКОН» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
15. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора по сервисному обслуживанию САРЧМ блоков №2,4,5 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
16. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром инвестпроект» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды энергетического производственно-технологического комплекса – Адлерская ТЭС установленной электрической мощностью не менее 360 МВт, тепловой мощностью не менее 227 Гкал/ч, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.
Вопрос
Об определении кредитной политики Общества.
1. Об утверждении Положения о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), утвержденное Советом директоров ОАО «ОГК-2» 19.04.2012г. (Протокол №42 от 23.04.2012) с даты принятия настоящего решения.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05.11.2013 № 87.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 13 г. М.П.