Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

06.11.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования о принятии решений:

по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1«Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога)

Октябрь 13 088 0
Ноябрь 13 088 0
Декабрь 13 088 0

2.Поручить Генеральному директору Общества:
-не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
-не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О прекращении участия Общества в Открытом акционерном обществе Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения принадлежащей доли (0,4967%) в уставном капитале»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Одобрить прекращение участия Общества в Открытом акционерном обществе Футбольном клубе «Ростов» (ОАО ФК «Ростов») путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях:
- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО ФК «Ростов» - 0,4967%;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию в количестве
1000 штук;
- балансовая стоимость акций -1 000 000 (один миллион) рублей;
- стоимость продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Международная оценочная компания» (отчет об оценке от 28.06.2013 № 902/06-13), в размере 1 367 440 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей (НДС не облагается);
- способ отчуждения имущества - путем предъявления акций к выкупу в связи с реорганизацией ОАО ФК «Ростов» в форме присоединения к нему
ОАО «Олимп-2» на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ФК «Ростов» от 23.09.2013;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами в течение 30 дней с момента окончания срока для предъявления акций к выкупу.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.
2.Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и
ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор, Приложение №1) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель: ОАО «МРСК Юга».
Заказчик: ОАО «Волгоградсетьремонт».
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по информационно-технологическому обслуживанию Заказчика в части информационных технологий и систем. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.
Содержание, периодичность, условия и место оказания услуг на информационно-технологическое обслуживание определены в Регламенте оказания услуг (Приложении № 1 к Договору).
Цена Договора:
Общая стоимость услуг по Договору в соответствии со спецификацией (Приложение № 2) составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки.
Срок действия Договора:
Договор действует с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 октября 2013 года, и действует до 01 октября 2014, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.
Порядок разрешения споров:
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней от даты её получения.
В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора купли-продажи автотранспорта между
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 843 300 руб. (один миллион восемьсот сорок три тысячи триста рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 281 181,35 руб. (двести восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 35 коп.).
2. Одобрить договор купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;
Продавец - ОАО «Волгоградсетьремонт».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший
в употреблении Товар, согласно техническим требованиям к Товару, условиям, периоду передачи, порядку передачи, пункту передачи Товара (Приложение 1,2 к Договору).
Цена Товара:
Цена Товара в соответствии с таблицей стоимости Товара (приложение №3 к Договору) составляет 1 843 300 руб. (один миллион восемьсот сорок три тысячи триста рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 281 181,35 руб. (двести восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 35 коп.).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Ответственность сторон:
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок разрешения споров:
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Определить цену договора купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 430 000 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 65 593, 22 руб. (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 коп.).
2.Одобрить договор купли-продажи автотранспорта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Покупатель - ОАО «МРСК Юга»;
Продавец - ОАО «Волгоградсетьремонт».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший
в употреблении Товар, согласно техническим требованиям к Товару, условиям, периоду передачи, порядку передачи, пункту передачи Товара (Приложение 1,2 к Договору).
Цена Товара:
Цена Товара в соответствии с таблицей стоимости Товара (приложение №3 к Договору) составляет 430 000 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 65 593, 22 руб. (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 коп.).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Ответственность сторон:
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок разрешения споров:
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 10.09.2013 по пункту 4 вопроса №11 (протокол от 13.09.2013 №115/2013): о вынесении Программы развития автоматизированных систем технологического управления в рамках реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2013 года, протокол №118/2013.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Д.В. Храмцев
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д)

3.2. Дата «6» ноября 2013 г. (подпись) М.П.

Назад

Версия для печати