Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Иитер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко, К.Г. Селезнёв.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

ВОПРОС 1: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
1.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
1.2. Члену Правления - руководителю Блока трейдинга К.В. Цуркан совместно с членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра Д.Н. Палуниным подготовить и представить членам Совета директоров пофакторный анализ причин роста цены электроэнергии на РСВ в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансового отчета).
Принятое решение:
2.1. Утвердить Отчет об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансовый отчет) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Правлению Общества разработать и в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета директоров Общества стандарты соответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам и отсутствия конфликта интересов (комплаенс-контроля) по направлениям деятельности ОАО «Интер РАО».
2.3. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову (п. 2.3.2 совместно с членом Правления – руководителем Блока инжиниринга Ю.В. Шаровым):
2.3.1. Представить членам Совета директоров Общества правовой анализ о возможности учета расходов на мероприятия по безопасности объектов ТЭК в составе тарифов;
2.3.2. Проработать возможность отнесения штрафных санкций, возлагаемых в рамках договоров на подрядчиков за несчастные случаи, на реализацию мероприятий по технике безопасности на строительных объектах.
2.4. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею и члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову включить в требования квалификационного отбора подрядчиков, претендующих на производство работ в Группе ОАО «Интер РАО», соблюдение стандартов безопасности, принятых в Группе.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему решению с учетом следующих замечаний и предложений:
3.1.1. Исключить из элементов системы материального стимулирования труда Председателя Правления и членов Правления премирование за выполнение особо важных заданий.
3.1.2. Использовать при разработке перечня и значений КПЭ на 2014 год для утверждения Советом директоров Общества рыночные показатели.
3.1.3. Предусмотреть возможность премирования Председателя Правления, членов Правления и руководителей прямого подчинения Общества по результатам выполнения КПЭ акциями Общества до принятия иных решений Советом директоров.
3.2. Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров (протокол №80 от 28.09.2012 г.), признать утратившим силу.
3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров предложения по изменению дивидендной политики Общества в части доведения размера дивидендов до уровня 25% от чистой прибыли Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
01.11.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
05.11.2013, № 103.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” ноября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати