Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

05.11.2013

Перейти в анкету организации

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся
01 ноября 2013 г. в форме заочного голосования, по вопросам повестки дня



Вопрос:
6. Об одобрении договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец) и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Заемщик), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей.
6.2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
6.2.1.Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Займодавец;
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - Заемщик.
6.2.2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе в 2013 году – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, в 2014 году – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу суммы займов в соответствии с порядком, установленным Договором.
6.2.3. Сумма займов и порядок выдачи займов: не более 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей, в том числе в 2013 году – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, в 2014 году – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
Предоставление займов осуществляется в рамках согласованного графика финансирования программы «Реконструкция и модернизация сети испытательных центров на базе ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 1 к настоящему решению). Займы предоставляются на основании заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, на условиях, указанных в Заявлении. Заявление должно быть оформлено письменно на бланке, подписанном уполномоченными представителями Заемщика, и заверено печатью Заемщика.
6.2.4. Цель предоставления займов Заемщику: финансирование программы «Реконструкция и модернизация сети испытательных центров на базе ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
6.2.5. Процентная ставка по каждому займу: определяется в Заявлении Заемщика на получение займа, но не может быть установлена ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент предоставления займа, увеличенной в 1,1 раза.
6.2.6. Срок займов: на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (одного) года с момента предоставления первого займа. По согласованию Сторон срок займа может быть пролонгирован максимум на тот же срок путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В случае получения Заемщиком денежных средств от размещения дополнительных акций ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», Заемщик обязан возвратить сумму займа и проценты за фактическое время пользования займами в течение 1 (Одного) дня с момента получения денежных средств на свой расчетный счет.
6.2.7. Сроки выплаты процентов: согласовываются Сторонами в Заявлении на получение соответствующего займа, но не могут быть позже даты окончания срока возврата соответствующего займа.
6.2.8. Обеспечение займов: без обеспечения.


Вопрос:
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 «Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:
7.1.Определить цену Договора от 31.10.2011 № И-117-2/11 «Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений в размере 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) рублей, в том числе НДС (18%) – 56 745 762 (пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.
7.2.Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 «Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Предмет дополнительного соглашения:
Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:
«Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору:
начало – 01.09.2011
окончание – 15.11.2014»
Изложить Техническое задание (Приложение 1 к Договору)
в редакции Уточненного Технического задания (приложение №1 к настоящему протоколу решения Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС»).
Изложить Календарный план работы (Приложение 2 к Договору)
в редакции уточненного Календарного плана работы (приложение №2
к настоящему протоколу Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС»).
Изложить Обоснование договорной цены работ (Приложение 3
к Договору) в редакции уточненного Обоснования договорной цены работ (приложение №3 к настоящему протоколу решения Совета Директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»).
Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
«Договорная цена (Приложение 3 к настоящему Договору) выполняемых согласно Договору работ устанавливается в размере 315 254 237 (триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек, кроме того НДС (18%) – 56 745 762 (пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, в том числе по годам:
2012 год - 90 054 237 (девяносто миллионов пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей, кроме того, НДС (18%) - 16 209 762 (шестнадцать миллионов двести девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 66 копеек;
2013 год - 118 200 000 (сто восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей, кроме того, НДС (18%) - 21 276 000 (двадцать один миллион двести семьдесят шесть тысяч) рублей;
2014 год – 107 000 000 (сто семь миллионов) рублей 00 копеек, кроме того, НДС (18%) - 19 260 000 (девятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.
Всего по Договору (включая НДС 18%) - 372 000 000 (триста семьдесят два миллиона) рублей».
Изложить п.4.5. Договора в следующей редакции:
«4.5. Расчеты за выполненную работу (этап) производятся на основании Акта сдачи-приемки, счета и счета-фактуры с учетом выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ по этапам в течение 30-ти календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.


Вопрос:
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Договоров на техническую поддержку ПК Космос, ПК измерения потерь на корону и в проводах в режиме реального времени, ПК Управляющего модуля комплекса иерархического оценивания и системы мониторинга КИОС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
8.1. Определить общую цену взаимосвязанных сделок в размере не более 15 300 000 (пятнадцати миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 2 333 898 (два миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 30 копеек, а именно:
8.1.1. Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса КОСМОС являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 600 000 (шести миллионов шестисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 006 779 (один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
8.1.2. Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса измерения потерь на корону и в проводах в режиме реального времени являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 5 800 000 (пяти миллионов восьмисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 884 745 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.
8.1.3. Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке Управляющего модуля комплекса иерархического оценивания и системы мониторинга КИОС являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 900 000 (двух миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 442 372 (четыреста сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
8.2. Одобрить взаимосвязанные сделки:
8.2.1 Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса КОСМОС между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Цена договора:
Предельная сумма по Договору составляет 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 006 779 (один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса КОСМОС, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
В соответствии с п.2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.
Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.07.2013 по 31.12.2015.
8.2.2. Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса измерения потерь на корону и в проводах в режиме реального времени между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Цена договора:
Предельная сумма по Договору составляет 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 884 745 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса измерения потерь на корону и в проводах в режиме реального времени, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
В соответствии с п.2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.
Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.07.2013 по 31.12.2015.
8.2.3. Договор на оказание комплекса услуг по сопровождению и технической поддержке Управляющего модуля комплекса иерархического оценивания и системы мониторинга КИОС между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель).
Цена Договора:
Предельная сумма по Договору составляет 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 442 372 (четыреста сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по сопровождению и технической поддержке Управляющего модуля комплекса иерархического оценивания и системы мониторинга КИОС.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
В соответствии с п.2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.
Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.07.2013 по 31.12.2015.


Вопрос:
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
9.1. Определить цену дополнительного соглашения № 12 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период с 01.07.2013 по 31.12.2013
(2 полугодие 2013 года) в размере 1 451 250 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, что составляет 261 225 000 (Двести шестьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей.
9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 12 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).
Предмет дополнительного соглашения:
Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008
№ Ц/01.
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 (2 полугодие 2013 года) не должна превышать 1 451 250 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, что составляет 261 225 000 (Двести шестьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей.
Стороны договорились:
Дополнить п. 7.1.1 абзацами следующего содержания:
«На период с 01.07.2013 по 31.12.2013 (2 полугодие 2013 года) размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 257 250 000 (Один миллиард двести пятьдесят семь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
июль 209 541 666 рублей, кроме того НДС;
август 209 541 666 рублей, кроме того НДС;
сентябрь 209 541 668 рубля, кроме того НДС;
октябрь 209 541 666 рублей, кроме того НДС;
ноябрь 209 541 666 рублей, кроме того НДС;
декабрь 209 541 668 рубля, кроме того НДС;
а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет
97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.
Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах».
Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 (2 полугодие 2013 года) с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать
1 451 250 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации.
За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2013.


Вопрос:
11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
11.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 42 670,14 руб (сорок две тысячи шестьсот семьдесят рублей 14 копеек), в том числе НДС (18%) 6 509,00 руб. (шесть тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек) за весь срок аренды.
11.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).
Предмет договора: Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое помещение, расположенное на втором этаже здания «Ремонтно – производственного корпуса», общей площадью 9,6 кв.м, находящегося по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский, ПС 500 кВ «Помары», указанное в приложении к настоящему решению.
Цена договора:
42 670,14 руб (сорок две тысячи шестьсот семьдесят рублей 14 копеек), в том числе НДС.
Срок действия договора: 06.03.2013 – 28.02.2014.


Вопрос:
12. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к заключению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
12.1. Определить цену по договору купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к заключению между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) – 549 152 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
12.2. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель);
ОАО «МРСК Сибири» (Продавец).
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора, следующее недвижимое имущество (далее - Имущество):
1) гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 245,60 кв.м., инв. № 16714, лит. А3, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743151 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 42-42-10/009/2008-700 от 03.06.2008 года;
2) гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 537,7 кв.м., инв. № 16714, лит. А4, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743150 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 42-42-10/009/2008-699 от 03.06.2008 года;
3) гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 744,80 кв.м., инв. № 16714, лит. А5, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция,
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743149 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 42-42-10/009/2008-698 от 03.06.2008 года.
Имущество находится на земельном участке площадью 5 778,63 кв.м., с кадастровым номером 42:20:0103001:0021, относящемся к категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: гидротехнические и коммунальные сооружения энергетики и водоснабжения, расположенном по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция.
Земельный участок принадлежит Продавцу на праве аренды на основании договора аренды земельного участка от 24.07.2003 № 1097.
Цена договора:
Стоимость недвижимого имущества составляет не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) – 549 152 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.

Назад

Версия для печати