Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.10.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 28.10.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (7 номенклатурных наименований) к Договору купли - продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №11 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1234-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-10/05 от 09.09.2005).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №18 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1233-2005 от 06.09.2005 года (№НТЭК-32-9/05 от 09.09.2005).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к договору №003/12-КС-УКС (ГН-12-178/12 от 28.02.2012, 88-716/12 от 26.03.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007 (124 номенклатурных наименования).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №018/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008 г).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №026/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008г).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №011/13-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №22 к Договору купли-продажи №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3333 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (2 объекта).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи движимого имущества (автокран КАТО NK - 750YS-L).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-764/13 от 27.03.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №086/12-КР-УГМ (№88-2647/12 от 25.10.2012, ГН-12-1001/12 от 24.09.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1569 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008) .
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (55 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008) .
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (123 номенклатурные единицы) к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №005/12-КР-УГЭ (№ГН-12-796/12 от 17.07.2012; № 88-2194/12 от 29.08.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1208/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-271/12 от 04.05.2012).
«За» - 11 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1655/12 от 25.06.2012 (ЗСК УС-370/12 от 13.06.2012).
«За» - 11 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-552/12 от 10.03.2012 (ЗСК УС-730/11 от 06.12.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-556/12 от 11.03.2012 (ЗСК НШСТ-793/11 от 14.12.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
24. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (№ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
25. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №023/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
26. Об определении размера оплаты услуг ООО "Росэкспертиза" по проведению аудиторской проверки российской бухгалтерской отчетности Компании за 2013 год.
Решение принято.
27. О порядке голосования Компании на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЕРП" по вопросу:
- Об утверждении Устава ОАО "ЕРП" в новой редакции.
Решение принято.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (7 номенклатурных наименований) к Договору купли - продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №11 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1234-2005 от 06.09.2005 (№НТЭК-32-10/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №18 к Договору аренды недвижимого имущества №НН/1233-2005 от 06.09.2005 года (№НТЭК-32-9/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №003/12-КС-УКС (ГН-12-178/12 от 28.02.2012, 88-716/12 от 26.03.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007 (124 номенклатурных наименования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №018/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008 г). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №026/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008г). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №011/13-КР-УГЭ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №22 к Договору купли-продажи №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021-3333 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (2 объекта). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи движимого имущества (автокран КАТО NK - 750YS-L). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-764/13 от 27.03.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №086/12-КР-УГМ (№88-2647/12 от 25.10.2012, ГН-12-1001/12 от 24.09.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1569 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 16.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (55 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008) . Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (123 номенклатурные единицы) к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №005/12-КР-УГЭ (№ГН-12-796/12 от 17.07.2012; № 88-2194/12 от 29.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания" (генподрядчик), в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1208/12 от 23.05.2012 (ЗСК УС-271/12 от 04.05.2012)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания" (генподрядчик), в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1655/12 от 25.06.2012 (ЗСК УС-370/12 от 13.06.2012)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания" (генподрядчик), в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-552/12 от 10.03.2012 (ЗСК УС-730/11 от 06.12.2011)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания" (генподрядчик), в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-556/12 от 11.03.2012 (ЗСК НШСТ-793/11 от 14.12.2011)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору поставки №88-1601/11 от 14.07.2011 (№ЗСК УС-396/11 от 20.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №023/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
По вопросу 26.
Решение принято.
По вопросу 27.
Решение принято.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2013, протокол № ГМК/55-пр-сд.






Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013)
А.В. Струбнев