Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении скорректированной годовой инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
5. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию топ-менеджеров (высших менеджеров) ОАО «Мосэнергосбыт».
6. Об утверждении Методики оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Мосэнергосбыт».
7. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» и его членов.
8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 9 месяцев 2013 года.
9. Об утверждении Методики по планированию и оценке выполнения программ управления издержками в ОАО «Мосэнергосбыт».
10. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2014 года.
11. О рассмотрении ежеквартального отчета о работе Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-3 квартал 2013 года.
12. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.
13. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012-2014 гг. с внесенными изменениями и дополнениями.
14. Об определении позиции ОАО «Мосэнергосбыт» (представителей ОАО «Мосэнергосбыт») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего и зависимого общества (об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСКМО»).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д.В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «29» ноября 2013 г. М. П.

Назад

Версия для печати