Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

19.11.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 8 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору подряда между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Подрядчик) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Стоимость работ по договору составляет 26 843 789,32 руб. (Двадцать шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят девять руб. 32 коп.), в том числе НДС 18% - 4 094 815,32 руб. (Четыре миллиона девяносто четыре тысячи восемьсот пятнадцать руб. 32 коп).
Стоимость конкретных видов работ определяется на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), который является неотъемлемой частью договора.
Цена работ является твердой.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик;
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Подрядчик.
Предмет договора:
В соответствии с Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Подкачивающая насосная станция №1 (ПНС-1)» филиала «Абаканская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»» (далее - Работы) и сдать их результат Заказчику.
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью договора.
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
Цена договора:
Стоимость работ по договору составляет 26 843 789,32 руб. (Двадцать шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят девять руб. 32 коп.), в том числе НДС 18% - 4 094 815,32 руб. (Четыре миллиона девяносто четыре тысячи восемьсот пятнадцать руб. 32 коп).
Стоимость конкретных видов работ определяется на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора.
Цена работ является твердой.
Срок выполнения работ:
Начало: с момента заключения договора; окончание: 3 квартал 2014 года.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по договору.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты Сторон».

По вопросу № 2: Об одобрении договора подряда между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору подряда между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Подрядчик) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 6 767 751 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 42 коп., в том числе НДС 18% - 1 032 368 (Один миллион тридцать две тысячи триста шестьдесят восемь) руб. 86 коп.
Общая стоимость работ является предельной для выполнения всего комплекса работ.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик;
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» - Подрядчик.
Предмет договора:
В соответствии с Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ «Установка вагонных весов с автоматизированной системой видеонаблюдения и распознавания номеров вагонов» на филиале «Абаканская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора, которые включают в себя:
- Разработка рабочей документации «Установка вагонных весов с автоматизированной системой видеонаблюдения и распознавания номеров вагонов» на филиале «Абаканская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора. Виды и объемы выполняемых работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) – 1 этап;
- Строительно-монтажные работы с монтажом оборудования «под ключ» (далее работы). Виды и объемы выполняемых работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и комплектовочной ведомостью (Приложение № 3 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора – 2 этап;
- Пуско-наладочные работы, сдача весов в поверку, обучение персонала (далее работы). Виды и объемы выполняемых работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора – 3 этап.
Заказчик обязуется принять Оборудование и выполненные работы и оплатить их на условиях договора.
Цена договора:
Общая стоимость работ, выполняемых по договору, составляет 6 767 751 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 42 коп., в том числе НДС 18% - 1 032 368 (Один миллион тридцать две тысячи триста шестьдесят восемь) руб. 86 коп.
Общая стоимость работ является предельной для выполнения всего комплекса работ.
Срок выполнения работ:
Начало: с момента заключения договора; окончание: 60 дней с момента заключения договора.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты Сторон».

По вопросу № 3: Об одобрении договора аренды движимого имущества № 311-173/13 между
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 311-173/13 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Арендная плата за пользование Имуществом, указанном в Приложении № 1 к Договору, с 01.01.2013 по 30.09.2013 в месяц составляет 32 954,59 руб. (Тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 59 копеек), в том числе НДС 18% - 5 026,97 руб. (Пять тысяч двадцать шесть рублей 97 копеек).
Арендная плата за пользование Имуществом, указанном в Приложениях № 1 и № 3 к Договору с 01.10.2013 по 31.12.2013 в месяц составляет 39 559,86 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 86 копеек), в том числе НДС 18% - 6 034,55 руб. (Шесть тысяч тридцать четыре рубля 55 копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды движимого имущества № 311-173/13 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Арендатор - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».
Предмет договора:
В соответствии с договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество: наименование, количество и иные данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в аренду, указаны в Приложении № 1, 3 к Договору (далее по тексту - Имущество).
Срок аренды Имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору – с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Срок аренды Имущества, указанного в Приложении № 3 к Договору – с 01.10.2013 по 31.12.2013.
Цена договора:
Арендная плата за пользование Имуществом, указанном в Приложении № 1 к Договору с 01.01.2013 по 30.09.2013 в месяц составляет 32 954,59 руб. (Тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 59 копеек), в том числе НДС 18% - 5 026,97 руб. (Пять тысяч двадцать шесть рублей 97 копеек).
Арендная плата за пользование Имуществом, указанном в Приложениях № 1 и № 3 к Договору с 01.10.2013 по 31.12.2013 в месяц составляет 39 559,86 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 86 копеек), в том числе НДС 18% - 6 034,55 руб. (Шесть тысяч тридцать четыре рубля 55 копеек).
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2013 г.
Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2013г.

По вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 с учетом дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Арендная плата за пользование Имуществом в месяц:
- с 01.01.2013 по 30.09.2013 составляет 6 298 976,32 (Шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 32 копейки), в том числе НДС 18% - 960 860,80 (Девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят рублей 80 копеек);
- с 01.10.2013 по 31.12.2013 составляет 6 292 372,73 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи триста семьдесят два рубля 73 копейки), в том числе НДС 18% - 959 853,47 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 47 копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Арендодатель;
ООО «Сибирская генерирующая компания» - Арендатор.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Внести изменения в договор аренды движимого имущества № 5 от 01.01.2013г. (далее – Договор):
a. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Арендная плата за пользование Имуществом в месяц:
- с 01.01.2013 по 30.09.2013 составляет 6 298 976,32 (Шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 32 копейки), в том числе НДС 18% - 960 860,80 (Девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят рублей 80 копеек);
- с 01.10.2013 по 31.12.2013 составляет 6 292 372,52 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи триста семьдесят два рубля 52 копейки), в том числе НДС 18% - 959 853,44 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 44 копейки).».
2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Договору № 5 от 01.01.2013 г. изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Дополнительному соглашению.
3. Исключить с 01.10.2013 г. из Приложения № 5 к Договору № 5 от 01.01.2013 г. движимое имущество, определенное в Перечне (Приложение № 6) к Дополнительному соглашению.
4. Арендатор передал Арендодателю движимое имущество по Акту приема-передачи (Приложение № 7 к Дополнительному соглашению № 2).
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Действие Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2013, за исключением п. 2 Дополнительного соглашения, которое распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров эмитента: 15.11.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 18.11.2013 № 21/13.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее
на основании доверенности от 01.01.2013 № 3 М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 13 г. М.П.

Назад

Версия для печати