Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

12.11.2013

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 7 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу №2 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О внесении изменений в программу долгосрочной мотивации топ-менеджеров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1.1. Внести изменения в основные принципы долгосрочной мотивации топ-менеджеров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

1.2. Утвердить условия дополнительного соглашения с Генеральным директором ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

1.3. Утвердить карту эффективности Генерального директора ОАО «Уралкалий» на 2013 год в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2.1. Договор подряда, возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Соликамский магниевый завод», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.

2.2. Договор страхования (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «АльфаСтрахование», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «АльфаСтрахование», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 ноября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 ноября 2013 г., № 284.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «12» ноября 2013 г. М.П.

Назад