Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимали участия 2 члена совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 4 голоса.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 4 голоса.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
2.1.2.5.1. По пункту 1 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.2. По пункту 2 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.3. По пункту 3 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.4. По пункту 4 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.5. По пункту 5 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.6. По пункту 6 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 членов совета директоров.
2.1.2.5.7. По пункту 7 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.8. По пункту 8 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.9. По пункту 9 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 4 голоса;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 7 членов совета директоров.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержался» - 1 голос.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержался» - 1 голос.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Премировать Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Премировать Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно Приложению 4 к настоящему решению.

По вопросу № 3. Об утверждении Методики формирования отчетности в рамках системы управления рисками ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику формирования отчетности в рамках системы управления рисками ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 5 к настоящему решению.

По вопросу № 4. О внесении изменений в Устав ОАО «Мосэнергосбыт», связанных с изменением сведений о наименовании и месте нахождения филиала Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Устав ОАО «Мосэнергосбыт», изложив Приложение 1 к Уставу в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о филиале «Центр дистанционного обслуживания» Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 7 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» Ковалеву А.В. обеспечить регистрацию изменений в Устав ОАО «Мосэнергосбыт», связанных с изменением наименования и места нахождения филиала Общества.

По вопросу № 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить цену (денежную оценку) работ по внедрению сервиса «Пополнение электронного кошелька Energy-Bonus» через терминалы по приему платежей и передаче показаний через терминалы для приема показаний по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 1 370 064 (один миллион триста семьдесят тысяч шестьдесят четыре) рубля 96 копеек, включая НДС (18%) в размере 208 992 (двести восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 96 копеек.
1.2. Одобрить договор на выполнение работ по внедрению сервиса «Пополнение электронного кошелька Energy-Bonus» через терминалы по приему платежей и передаче показаний через терминалы для приема показаний между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению.
2.1. Определить цену (денежную оценку) работ по доработке (адаптации и настройке) программного обеспечения Автоматизированное рабочее место «Дополнительные услуги на базе ORACLE» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 14 194 946 (четырнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 88 копеек, включая НДС (18%) в размере 2 165 330 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 88 копеек.
2.2. Одобрить договор на выполнение работ по доработке (адаптации и настройке) программного обеспечения Автоматизированное рабочее место «Дополнительные услуги на базе ORACLE» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению.
3.1. Определить цену (денежную оценку) работ по созданию электронных учебных курсов и внедрения их в систему дистанционного обучения ОАО «Мосэнергосбыт», работ по созданию программ и определению технических требований к программам, работ по внедрению, настройке, наладке и запуску в эксплуатацию программ в составе системы, а так же услуг по технической поддержке программ при их опытной эксплуатации в составе системы по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 10 227 050 (десять миллионов двести двадцать семь тысяч пятьдесят) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% 1 560 058 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч пятьдесят восемь) рублей 56 копеек.
3.2. Одобрить договор на выполнение работ по созданию электронных учебных курсов и внедрения их в систему дистанционного обучения ОАО «Мосэнергосбыт», работ по созданию программ и определению технических требований к программам, работ по внедрению, настройке, наладке и запуску в эксплуатацию программ в составе системы, а так же на оказание услуг по технической поддержке программ при их опытной эксплуатации в составе системы между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению.
4.1. Определить цену (денежную оценку) работ по интеграции программно-аппаратного комплекса «Платежная система энергосбытовой компании» с агентами по сбору платежей по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 6 919 520 (шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС – 18 % в размере 1 055 520 (один миллион пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
4.2. Одобрить договор на выполнение работ по интеграции программно-аппаратного комплекса «Платежная система энергосбытовой компании» с агентами по сбору платежей между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению.
5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по сопровождению программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 2 878 520 (два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % - 439 096 (четыреста тридцать девять тысяч девяносто шесть) рублей 32 копейки.
5.2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению.
6.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по приему показаний с использованием SMS-сообщений от клиентов ОАО «Мосэнергосбыт» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 7 639 150 (семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 165 294 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 08 копеек.
6.2. Одобрить договор на оказание услуг по приему показаний с использованием SMS-сообщений от клиентов ОАО «Мосэнергосбыт» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению.
7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке Системы управления взаимодействием с клиентами, Сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц – ЮЗДО», «Личный кабинет частного клиента (ЛКК БЫТ)», Аппаратно – программного комплекса «Платежная система энергосбытовой компании» и по сопровождению программного продукта Автоматизированное рабочее место «Дополнительные услуги на базе Oracle» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 12 911 824 (двенадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 969 600 (один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 32 копейки.
7.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке Системы управления взаимодействием с клиентами, Сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц – ЮЗДО», «Личный кабинет частного клиента (ЛКК БЫТ)», Аппаратно – программного комплекса «Платежная система энергосбытовой компании» и по сопровождению программного продукта Автоматизированное рабочее место «Дополнительные услуги на базе Oracle» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению.
Рассмотрение пунктов 8.1, 8.2 данного вопроса перенести на более поздний срок.
9.1. Определить, что сумма задолженности ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 года по август 2011 года в соответствии с мировым соглашением между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭСК» по делу № А40-71645/2013 составляет 138 021 334 (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС.
Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела № А40-71645/2013 в Арбитражном суде города Москвы, в размере 100 000 (сто тысяч) руб. несет ОАО «Мосэнергосбыт».
9.2. Одобрить мировое соглашением между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭСК» по делу № А40-71645/2013, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению.

По вопросу № 6. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень, весовые значения и уровни выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 16 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень, весовые значения и уровни выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложениям 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.

По вопросу № 7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложению 21 к настоящему решению.

По вопросу № 8. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) IV квартала текущего 2013 г. под потребности планируемого 2014 г. ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) IV квартала текущего 2013 г. под потребности планируемого 2014 г. ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 22 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2013 года № 28/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «12» ноября 2013 г. М. П.