Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "ПРОТЕК". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

15.11.2013

Перейти в анкету организации


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
«Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», не заинтересованных в совершении сделок;
результаты голосования – Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», не заинтересованными в совершении сделок: «За» - 4 голоса (Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов;
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью.
Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются (в соответствии п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
2. Одобрить сделку с заинтересованностью.
Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются (в соответствии п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2013 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2013 года Протокол № 903.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “15” ноября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати