Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «Россети» и избрании членов Правления ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «Россети»:
- Демидова Алексея Владимировича;
- Мурова Андрея Евгеньевича.
1.2. Избрать в состав Правления ОАО «Россети»:
- Беленького Дана Михайловича - Первого заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»;
- Межевича Валентина Ефимовича - Заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».
«За» голосовали: 9
«Воздержались» при голосовании: 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2013 г. протокол №139.

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на соответствующую должность:
Беленький Дан Михайлович
Межевич Валентин Ефимович

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Беленький Дан Михайлович
доля в уставном капитале эмитента – 0%
доля обыкновенных акций эмитента – 0%

Межевич Валентин Ефимович
доля в уставном капитале эмитента – 0%
доля обыкновенных акций эмитента – 0%

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов
«12»ноября 2013 г.

Назад

Версия для печати