Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 13 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - 4 голоса;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - 4 голоса;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
2.1.2.5.1. По пункту 1 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.2. По пункту 2 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.5.3. По пункту 3 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.4. По пункту 4 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.5. По пункту 5 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.5.6. По пункту 6 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.5.7. По пункту 7 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.10. По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11. По вопросу № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень, весовые значения и уровни выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень, весовые значения и уровни выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты утверждения перечня, значений и методик расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» следующих вопросов:
- Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год для высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт»;
- Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.

По вопросу № 2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

По вопросу № 3. О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий на 2 полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 16.07.2013 (протокол от 16.07.2013 № 19/13).
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий на 2 полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 16.07.2013 (протокол от 16.07.2013 № 19/13):
Перенести плановый срок рассмотрения вопроса «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) и контрольных показателей (КП) за 2 квартал 2013 года» на ноябрь 2013 года.

По вопросу № 4. Об утверждении Методики управления финансовыми рисками ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику управления финансовыми рисками ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 7 к настоящему решению.

По вопросу № 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что цена (агентское вознаграждение) по агентскому договору на совершение по поручениям принципала юридических и иных действий, связанных с организацией и проведением закупочных процедур, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18 %.
Размер вознаграждения за исполнение конкретных Поручений, выданных во исполнение Договора, составляет 2 % (два процента) от плановой стоимости продукции/товара, (работ, услуг), указанной в Поручении, кроме того НДС в размере 18 %.
1.2. Одобрить агентский договор на совершение по поручениям принципала юридических и иных действий, связанных с организацией и проведением закупочных процедур, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению.
2.1. Определить, что комиссионное вознаграждение банка по договору от 05.05.2011 № 4234 о проведении расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) в редакции дополнительного соглашения состоит из торговой уступки (НДС не облагается в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 статьи 149 НК РФ), размер которой составляет:
1) По банковским картам Банка:
0,95% (ноль целых и девяносто пять сотых процента) от суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт;
2) По банковским картам иных эмитентов:
0,95% (ноль целых и девяносто пять сотых процента) от суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт.
2.2. Одобрить договор от 05.05.2011 № 4234 о проведении расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению.
3.1. Определить, что ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование нежилыми помещениями по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» от 01.11.2012 № 113-1498 в редакции дополнительного соглашения составляет 26 052 (двадцать шесть тысяч пятьдесят два) рубля 04 копейки, кроме того НДС 18 % в размере 4 689 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек.
Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию помещений, плату за владение и пользование помещениями, коммунальные и все иные эксплуатационные платежи, используемые для бытовых нужд Арендатора, охрану, расходы по оплате права пользования частью земельного участка, на котором расположено здание, и которая необходима для владения и пользования помещениями, страхование помещений, затраты по оплате труда технического и обслуживающего персонала Арендодателя.
В арендную плату не включены расходы на услуги связи.
3.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений от 01.11.2012 № 113-1498 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению.
4.1. Определить, что цена имущества по договору купли-продажи между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино» составляет 182 899 (сто восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% в размере 27 899 (двадцать семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 97 копеек.
4.2. Одобрить договор купли-продажи между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению.
5.1. Определить, что комиссионное вознаграждение банка по соглашению между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) от 22.12.2010 № ИР-3088/10 о перераспределении средств по банковским счетам (Группа компаний Интер РАО) в редакции дополнительного соглашения № 2 составляет 500 (пятьсот) рублей в месяц.
5.2. Одобрить Соглашение от 22.12.10 № ИР-3088/10 о перераспределении денежных средств по банковским счетам (Группа компаний Интер РАО) в редакции дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению.
6.1. Определить, что ценой Соглашения о приеме распоряжений получателя средств на общую сумму с реестром в электронном виде между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) является комиссионное вознаграждение Банка за предоставление услуги, взимаемое в соответствии с тарифами Банка согласно Приложению 13 к настоящему решению.
6.2. Одобрить Соглашение о приеме распоряжений получателя средств на общую сумму с реестром в электронном виде между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению.
7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 3 950 (три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) за один день доступа к Помещениям.
7.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению.

По вопросу № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 16 к настоящему решению.

По вопросу № 7. Об утверждении скорректированной среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2014-2018 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить скорректированную среднесрочную инвестиционную программу Общества на 2014-2018 годы.
2. Считать реализацию скорректированной среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2014-2018 годы приоритетным направлением деятельности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества Ковалеву А.В. реализацию проектов АСКУЭ осуществлять только при условии включения средств в тарифно-балансовые решения на 2014-2018 годы.

По вопросу № 8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год согласно Приложению 17 к настоящему решению.

По вопросу № 9. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Ниманова Бориса Игоревича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Дмитриеву Татьяну Павловну.

По вопросу № 10. О выполнении поручения Совета директоров от 27.06.2013 (протокол от 28.06.2013 № 18/13).
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров от 27.06.2013 (протокол от 28.06.2013 № 18/13) согласно Приложению 18 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнергосбыт» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об итогах реализации проекта «Оптимизация системы оплаты труда ОАО «Мосэнергосбыт» и внедрении новых принципов оплаты труда, направленных на усиление мотивации на улучшение финансово-экономических результатов деятельности Общества, в срок не позднее 31 января 2014 года, с предварительным рассмотрением на Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По вопросу № 11. О выполнении поручения Совета директоров от 09.09.2013 (протокол от 11.09.2013 № 24/13).
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению план работы Общества с дебиторской задолженностью на 2013-2014 гг. согласно Приложению 19 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества Ковалеву А.В. предоставлять Совету директоров ОАО «Мосэнергосбыт» ежеквартальный отчет о реализации плана работы с дебиторской задолженностью Общества в 2013 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 октября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 октября 2013 года № 27/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «24» октября 2013 г. М. П.

Назад