Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 22.10.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.10.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1.Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в дочерних компаниях.
2.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 72,73% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-72,73% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,007%) - заключение договора займа между ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) и BEVER PHARMACEUTICAL PTE LTD (БЕВЕР ФАРМАСЬЮТИКАЛС ПТИ ЛТД) (Заемщик) о предоставлении займа на пополнение оборотных средств на условиях, определенных в проекте договора. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и BEVER PHARMACEUTICAL PTE LTD (БЕВЕР ФАРМАСЬЮТИКАЛС ПТИ ЛТД).
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 66,67 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,009%) – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», СПБ ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний», Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, Департамент здравоохранения города Москвы
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2013г., протокол № 102.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «Фармстандарт» Е.В. Архангельская

Дата
«23» октября 2013г.

Назад