Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.10.2013

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 7 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам №1-4,6-12 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу №13 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.
Решение по вопросу №5 принято не было, поскольку согласно абз. 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет о работе ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о работе ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2013 года (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» утвердить распределение прибыли в размере 6 488 595 119,11 рублей следующим образом: выплатить промежуточные дивиденды из расчета 2,21 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Принятое решение:
В связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 от 09.10.2013 г. к Договору № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 09.10.2013 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. в соответствии со статьями 78 и 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения совокупности взаимосвязанных сделок между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), являющихся для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой, – (i) Договора № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2012 г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 3 от 20.09.2013 г. и Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 29-НКЛ»); (ii) Договора № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 3 от 20.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 4 от 27.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 5 от 14.11.2012 г., Дополнительное соглашение № 6 от 07.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 7 от 04.06.2013 г., Дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2013 г. и Дополнительное соглашение № 9 от 12.07.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор НКЛ № 5480»); и (iii) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г., включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 8-НКЛ»), – определяется исходя из следующего:
(i) в отношении Договора № 29-НКЛ цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из:
• суммы основного долга в размере 9 000 000 000 рублей;
• суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, в размере ставки MosPrime 3M на дату котировки плюс фиксированная маржа 1,5% годовых, при этом MosPrime устанавливается ежеквартально, либо, если ставка MosPrime недоступна в течение 10 рабочих дней, фиксированной ставки 9,75% годовых (с учетом права ОАО «Сбербанк России» на изменение, в том числе увеличение, процентной ставки в соответствии с условиями кредитного договора); и
• суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г.;
(ii) в отношении Договора НКЛ № 5480 цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из:
• суммы основного долга в размере 66 000 000 000 рублей;
• суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, с даты заключения кредитного договора по 27.08.2012 г. (включительно) – по фиксированной ставке 9,05% годовых, а с 28.08.2012 г. до даты полного погашения кредита по переменной ставке 9,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета ОАО «Уралкалий», открытые в ОАО «Сбербанк России», составляет 35% и более от совокупной выручки ОАО «Уралкалий» за указанный период), либо 10,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета ОАО «Уралкалий», открытые в ОАО «Сбербанк России», составляет менее 35% от совокупной выручки ОАО «Уралкалий» за указанный период) (с учетом права ОАО «Сбербанк России» на изменение, в том числе увеличение, процентной ставки в соответствии с условиями кредитного договора); и
• суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.;
(iii) в отношении Договора № 8-НКЛ цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из:
• суммы основного долга в размере 400 000 000 долларов США;
• суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, по ставке LIBOR 3m плюс фиксированная ставка до 3,1% годовых, при этом LIBOR устанавливается ежеквартально, либо, если ставка LIBOR недоступна в течение 10 рабочих дней, по фиксированной ставке до 5% годовых (с учетом права ОАО «Сбербанк России» на изменение, в том числе увеличение, процентной ставки в соответствии с условиями кредитного договора); и
• суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г.,
и составляет более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату – 30.09.2013 г.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Принятое решение:
В связи с тем, что за принятие решения проголосовало 7 из 9 членов Совета директоров ОАО «Уралкалий», решение не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О вынесении вопроса об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить внесение таких изменений.
Принятое решение:
1) Принять к сведению, что (i) Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); (ii) Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); и (iii) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения к нему) являются для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой.
2) Принять к сведению, что Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенный между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 3 от 20.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 4 от 27.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 5 от 14.11.2012 г., Дополнительное соглашение № 6 от 07.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 7 от 04.06.2013 г., Дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2013 г. и Дополнительное соглашение № 9 от 12.07.2013 г., был одобрен следующими решениями:
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 06.10.2011 г. (Протокол № 258 от 07.10.2011 г.);
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 25.10.2011 г. (Протокол № 259 от 25.10.2011 г.);
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 24.02.2012 г. (Протокол № 263 от 27.02.2012 г.);
• решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 16.04.2012 г. (Протокол № 32 внеочередного общего собрания акционеров от 17.04.2012 г.);
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 26.04.2012 г. (Протокол № 265 от 27.04.2012 г.);
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2012 г. (Протокол № 270 от 22.10.2012 г.);
• решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.); и
• решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
3) Принять к сведению, что Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2012 г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2013 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 20.09.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 29-НКЛ»), одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
4) Принять к сведению, что Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 8-НКЛ») одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
5) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» передать вопрос об одобрении следующих соглашений, вносящих изменения в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить внесение таких изменений:
(а) Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2013 г. к Договору № 29-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:
(i) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/EBITDA» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится на основании консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 и 12 месяцев календарного года.
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние 4 квартала:
• Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
• расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
• переоценка основных средств и финансовых вложений;
• курсовые разницы;
• какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
• другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents;
(ii) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании, входящие в Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий»;
(б) Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2013 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:
(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, рефинансирование текущих обязательств, выдачи/погашения займов, приобретения акций/долей в уставном капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых акций/облигаций, и выплата дивидендов;
(ii) ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по кредитному договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение размера значений процентной ставки в том числе, но не исключительно, заменять LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок, в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения кредитного договора (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в течение 30 календарных дней), с уведомлением об этом ОАО «Уралкалий» без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору;
(iii) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/EBITDA» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится на основании консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние 4 квартала:
• Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
• расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
• переоценка основных средств и финансовых вложений;
• курсовые разницы;
• какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
• другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents;
(iv) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании входящие в Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 октября 2013 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
• Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
• Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь ул. Ленина, 64.
4. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2013 г. включительно.
5. Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» Котляра Евгения Константиновича, секретарем общего собрания акционеров Швецову Марину Владимировну.
6. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Собрания: Аникина С.Ю., Беляков В.Н., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Пентюхина А.Ю., Пологова Т.В., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Сидорова О.А., Тимофеева К.И., Швецова М.В.
7. Утвердить Белякова Виктора Николаевича в качестве председателя и Швецову Марину Владимировну в качестве заместителя председателя организационного комитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования 18 декабря 2013 г:
1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить проекты решений Собрания, проводимого в форме заочного голосования 18 декабря 2013 г. (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Уралкалий» о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 10 ноября 2013 г. в установленном Уставом ОАО «Уралкалий» печатном издании - ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302), а также на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Рекомендация Совета директоров по вопросу о распределении прибыли.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2013 года.
- Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация Группы «Уралкалий», подготовленная в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.
- Проект Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
- Пояснительная записка по вопросу об изменении Устава ОАО «Уралкалий».
Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 15 ноября 2013 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания (прилагаются).
5. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).
6. Определить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 27 ноября 2013 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О внесении изменений в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год.
Принятое решение:
Внести изменения в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год, утвердив корректировку расходных статей бюджета СКБ № 3 (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1).
13.1.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «Первая грузовая компания», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Первая грузовая компания», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.
13.2.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ЗАО «Соликамский строительный трест», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Соликамский строительный трест», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.

Договор страхования (раздел 2 Приложения 1).
13.3.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «АльфаСтрахование», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «АльфаСтрахование», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 октября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 октября 2013 г., № 282.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «23» октября 2013 г. М.П.

Назад