Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в голосовании приняли участие 13. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» за II квартал 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ДЗО ОАО «Россети» за II квартал 2013 г. (приложение 1).
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 1
2. Отчет об исполнении бизнес-планов дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «Россети» и бюджета ОАО «Россети» за 1 полугодие 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить отчет об исполнении бизнес-планов дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «Россети» и бюджета ОАО «Россети» за 1 полугодие 2013 г. (приложение 2).
«За» голосовали: 8
«Воздержались» при голосовании: 5
3. Об отчете о деятельности Правления Общества за III квартал 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за III квартал 2013 г. (приложение 3).
3.2. Принять к сведению план работы Правления Общества на IV квартал 2013 г. (приложение 4).
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 2
4. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Россети».
4.1. Об избрании состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Избрать состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 19 человек в следующем персональном составе:
- Аширов Станислав Олегович, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
- Аюев Борис Ильич, член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- Беззубцев Валерий Сергеевич, Заместитель руководителя Ростехнадзора;
- Беленький Дан Михайлович, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»;
- Бердников Роман Николаевич, член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»;
- Готлиб Дмитрий Игоревич, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»;
- Дыбов Александр Иванович, советник Председателя Совета директоров ОАО «Россети»;
- Дьяков Анатолий Федорович, Президент корпорации «Единый энергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»;
- Колесников Михаил Александрович, Член Президиума Правления, Руководитель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ»;
- Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Корсунов Павел Юрьевич, Заместитель Генерального директора по инновационному развития ОАО «Россети»;
- Кудрявый Виктор Васильевич, советник ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»;
- Мазо Леонид Владимирович, Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
- Муров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Нарышкин Андрей Сергеевич, заместитель руководителя аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пономарев Дмитрий Валерьевич;
- Ферленги Эрнесто, член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ;
- Фисенко Татьяна Владимировна, Директор Департамента бюджетного планирования и учета Минэнерго России;
- Шишкин Андрей Николаевич, член Совета директоров ОАО «Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
4.1.2. Утвердить Председателем Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» Аюева Бориса Ильича, члена Совета директоров ОАО «Россети», Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».
4.1.3. Утвердить заместителем Председателя Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» Беленького Дана Михайловича, Первого заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети».
«За» голосовали: 11
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 1
4.2. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.2.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 5).
4.2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 (протокол № 78).
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 1
4.3. Об избрании состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.3.1. Избрать состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 12 человек в следующем персональном составе:
- Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»;
- Балаева Анна Алексеевна, начальник отдела аудиторских проверок Управления организации оценки федерального имущества Росимущества;
- Беленький Дан Михайлович, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»;
- Валягин Владимир Викторович, Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Петровская Елена Владимировна, генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»;
- Пугачев Роман Викторович, начальник финансового отдела ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»;
- Сухов Алексей Альбертович, заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»;
- Табакова Светлана Алексеевна, президент НО «Общественная организация «Российское Общество Оценщиков»;
- Титова Елена Борисовна, член Совета директоров ОАО «Россети»;
- Федотова Марина Алексеевна, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;
- Яворский Виктор Корнеевич, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС».
4.3.2. Утвердить Председателем Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» Беленького Дана Михайловича, Первого заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети».
«За» голосовали: 13
4.4. Об утверждении Положения о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.4.1. Утвердить Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 6).
4.4.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 08.09.2010 (протокол № 43).
«За» голосовали: 13
4.5. Об избрании состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.5.1. Избрать состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 15 человек в следующем персональном составе:
- Аширов Станислав Олегович, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
- Бердников Роман Николаевич, член Правления, первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»;
- Демин Андрей Александрович, член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»;
- Калинин Александр Сергеевич, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Кравченко Вячеслав Михайлович, член Совета директоров ОАО «Россети», заместитель Министра энергетики РФ;
- Мельник Евгений Николаевич, Генеральный директор Российской корпорации средств связи;
- Муров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Никонов Василий Владиславович, член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»;
- Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор НИУ «МЭИ»;
- Рогов Александр Владимирович, заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Сниккарс Павел Николаевич, заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;
- Ферленги Эрнесто, член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ;
- Шпилевой Павел Викторович, Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
- Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».
4.5.2. Утвердить Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» Кравченко Вячеслава Михайловича, члена Совета директоров ОАО «Россети», заместителя Министра энергетики РФ.
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 1
4.6. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.6.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 7).
4.6.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.03.2011 (протокол № 55).
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 1
4.7. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.7.1. Избрать состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:
- Аюев Борис Ильич, член Совета директоров ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- Никонов Василий Владиславович, член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»;
- Очирова Мария Валериевна, член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Титова Елена Борисовна, член Совета директоров ОАО «Россети»;
- Шацкий Павел Олегович, член Совета директоров ОАО «Россети», первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
4.7.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» Очирову Марию Валериевну, члена Совета директоров ОАО «Россети», Директора Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель».
«За» голосовали: 12
«Против» голосовали: 1
4.8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.8.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 8).
4.8.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 08.09.2010 (протокол № 43).
«За» голосовали: 13
4.9. Об избрании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.9.1. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:
- Аширов Станислав Олегович, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
- Никонов Василий Владиславович, член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»;
- Очирова Мария Валериевна, член Совета директоров ОАО «Россети», Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»;
- Титова Елена Борисовна, член Совета директоров ОАО «Россети».
4.9.2. Утвердить Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» Ремеса Сеппо Юха, члена Совета директоров ОАО «Россети», Генерального директора ООО «КИУРУ».
«За» голосовали: 13
4.10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.10.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 9).
4.10.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 (протокол № 72).
«За» голосовали: 13
4.11. Об избрании состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.11.1. Избрать состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 14 человек в следующем персональном составе:
- Бобков Дмитрий Алексеевич, директор департамента информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»;
- Боос Георгий Валентинович, член Совета директоров ОАО «Россети», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»;
- Есипова Ирина Феликсовна, генеральный директор «Центра развития коммуникаций ТЭК»;
- Ильяшенко Андрей Витальевич, председатель правления НК «Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»;
- Калинин Александр Сергеевич, Вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Кирьян Петр Андреевич, главный редактор «РБК Daily»;
- Клоков Дмитрий Александрович, Директор по внешним коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Межевич Валентин Ефимович, заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»;
- Резниченко Андрей Яковлевич, главный редактор Российского информационного агентства науки и технологий «РИА Наука»;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Россети», Генеральный директор ООО «КИУРУ»;
- Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор НИУ «МЭИ»;
- Салыгин Валерий Иванович, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России;
- Ферленги Эрнесто, член Совета директоров ОАО «Россети», Глава Представительства Концерна «Эни С.п.А.» в РФ и СНГ;
- Хуруджи Александр Александрович, Председатель Правления Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций.
4.11.2. Утвердить Председателем Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» Межевича Валентина Ефимовича, заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».
«За» голосовали: 12
«Против» голосовали: 1
4.12. Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.12.1. Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции (приложение 10).
4.12.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 (протокол № 78).
«За» голосовали: 13

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2013 г. протокол №137.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов
«23» октября 2013 г.

Назад