Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 2-3 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть» В.А. Голубева.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Итоги голосования по второму, третьему вопросам повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О прогнозных показателях добычи попутного нефтяного газа и поставки в единую систему газоснабжения сухого отбензиненного газа в период 2015-2030 гг. с учётом развития мощностей по добыче и переработке.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях добычи попутного нефтяного газа (далее – ПНГ) и поставки в единую систему газоснабжения сухого отбензиненного газа ОАО «Газпром нефть» (далее – ЕСГ СОГ) в период 2015-2030 гг. с учётом развития мощностей по добыче и переработке.
Повторно внести на рассмотрение Совета директоров в первом полугодии 2014 г. вопрос о показателях добычи ПНГ по итогам 2013 г. и прогнозных показателях добычи ПНГ и поставки в ЕСГ СОГ в период 2014-2016 гг.
2. Признать целесообразным подключение газопровода от Новопортовского месторождения к магистральным газопроводам единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» через КС Ямбургская.
3. ОАО «Газпром нефть» в срок до 30 ноября 2013 г. обеспечить согласование технических условий на подключение Новопортовского месторождения к единой системе газоснабжения ОАО «Газпром».
4. ОАО «Газпром нефть» в срок до конца июля 2014 года заключить договор с ОАО «Мосэнерго» о реализации газа Новопортовского месторождения, предварительно получив все необходимые корпоративные согласования.
5. В связи с возможностью увеличение периода закачки в пласт газа Новопортовского месторождения, ОАО «Газпром нефть» в срок до 2016 года:
• определить сроки начала поставки газа в ЕСГ ОАО «Газпром»;
• совместно с Департаментом стратегического развития ОАО «Газпром» рассмотреть возможность включения в долгосрочный баланс ОАО «Газпром» поставки газа указанного месторождения.
6. ОАО «Газпром нефть» в срок до 31 декабря 2013 г. обеспечить согласование технических условий на подключение Царичанского, Капитоновского и Балейкинского месторождений, а также Восточного участка Оренбургского месторождения к инфраструктуре ООО «Газпром добыча Оренбург».

По второму вопросу повестки дня: О кадровой политике ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Принять к сведению представленную информацию о кадровой политике ОАО «Газпром нефть».

По третьему вопросу повестки дня: О механизмах реализации экологической политики в ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Принять к сведению информацию о механизмах реализации экологической политики ОАО «Газпром нефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» октября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» октября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/42.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «23» октября 2013 г. М.П.

Назад