Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

21.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 314/53 от 01.08.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: О совершении ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору займа №3 от 11.10.2007г. между ОАО «Кузбассэнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания» и Катаевой Верой Сергеевной, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении договора аренды земельных участков № 01-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении договора хранения № СП-341 между ОАО «Кемеровская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении договора хранения № СП-342 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора хранения № СП-344 между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении договора хранения № СП-343 между ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении договора хранения № СП-340 между ОАО «Барнаульская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении протокола разногласий к договору возмездного оказания услуг № 21 от 21.01.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора аренды движимого имущества № 314/53 от 01.08.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 2 следующим образом: арендная плата в размере 49 041 (сорок девять тысяч сорок один) рубль 16 коп. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 7 480,85 руб. (семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 85 коп.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 314/53 от 01.08.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить пункт 3.1. договора № 314/53 от 01.08.2011 г. (далее - договор), изложив его в следующей редакции: «Арендная плата составляет: 49 041 (сорок девять тысяч сорок один) рубль 16 коп. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 7 480,85 руб. Начисление арендной платы осуществляется, начиная со дня подписания акта приема-передачи. Оплата арендной платы осуществляется Арендатором в течение 10 рабочих дней на основании счета, оформленного в соответствии с законодательством РФ».
2. Исключить из Приложения № 1 к договору следующие строки:
№ Наименование Инв. № Первоначальная стоимость, руб.
1 Станок радиально-сверлильный 252 99031487 3307,00
2 Компьютер с принтером 99052042 21 837,00
3 Компьютер ОРТ 99052057 21 511,00
ИТОГО: 46 655,00
Иные существенные условия: условия дополнительного соглашения №2 применяются к отношениям сторон, возникшим с 30.09.2013 г.

По вопросу № 2 принято решение:
Одобрить совершение ОАО «Кузбассэнерго» сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, а именно:
2.1. Заключение договора пожертвования № 7/21 с Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ») на следующих условиях:
Стороны договора:
Жертвователь – ОАО «Кузбассэнерго»;
Одаряемый – Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»).
Предмет договора: В соответствии с договором Жертвователь обязуется добровольно безвозмездно до 30.10.2013 г. перечислить денежные средства на расчетный счет Одаряемого, указанный в п. 5 договора, в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия: Жертвователь передает Одаряемому указанные в п. 1.1. договора денежные средства для использования в следующих общеполезных целях: оказание помощи при реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры, мероприятий по текущему содержанию городов, поселков и иных населенных пунктов, в которых расположены предприятия угольно-энергетической промышленности.
Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20 сентября 2013г.
2.2. Заключение договора пожертвования № 8/21 с Некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ») на следующих условиях:
Стороны договора:
Жертвователь – ОАО «Кузбассэнерго»;
Одаряемый – Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»).
Предмет договора: В соответствии с договором Жертвователь обязуется добровольно безвозмездно до 30.10.2013 г. перечислить денежные средства на расчетный счет Одаряемого, указанный в п. 5 договора, в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия: Жертвователь передает Одаряемому указанные в п. 1.1. договора денежные средства для использования в следующих общеполезных целях: оказание помощи при реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры, мероприятий по текущему содержанию городов, поселков и иных населенных пунктов, в которых расположены предприятия угольно-энергетической промышленности.
Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18 октября 2013г.

По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по договору займа № 3 от 11.10.2007г. с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «Кузбассэнерго» (Займодавец), ООО «Сибирская генерирующая компания» (Агент) и Катаевой Верой Сергеевной (Заемщик), следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемого имущества по договору займа № 3 от 11.10.2007г. между ОАО «Кузбассэнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания» и Катаевой Верой Сергеевной дополнительным соглашением № 2 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по договору займа № 3 от 11.10.2007г. не определять.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения №2 к договору займа №3 от 11.10.2007г. между ОАО «Кузбассэнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания» и Катаевой Верой Сергеевной на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Займодавец - ОАО «Кузбассэнерго»;
Агент - ООО «Сибирская генерирующая компания»;
Заемщик - Катаева Вера Сергеевна
Предмет соглашения:
Начиная с 01.09.2013 г. погашение остатка займа производится путем перечисления денежных средств из заработной платы Заемщика Агентом на расчетный счет ОАО «Кузбассэнерго» ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, согласно установленному графику по договору займа от 11 октября 2007г. № 3, учитывая договор о переводе долга от 01.09.2013г. №1.
Иные существенные условия: условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 сентября 2013 г.
По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды земельных участков № 01-13 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендатор) следующим образом: размер арендной платы с 01.09.2013г. по 31.12.2013г. 6 385,86 (шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей восемьдесят шесть копеек). Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды земельных участков № 01-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».
Предмет договора:
1.1. По договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду без права последующего выкупа, земельные участки:
- Площадь = 1662,3 кв.м.
- Площадь = 510,3 кв.м.
- Площадь = 950 кв.м.
из состава земельного участка (Промплощадка) площадью 508194 кв.м с кадастровым номером 42:29:0103013:1; разрешённое использование: линейные объекты и объекты инженерной инфраструктуры; категория земель: земли населённых пунктов; находящегося по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, Томь-Усинская ГРЭС, в границах, указанных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Право собственности на земельный участок с кадастровым номером 42:29:0103013:1 зарегистрировано в учреждении юстиции 30 декабря 2002 года, регистрационный номер 42-01/00-122/2002-76, свидетельство о государственной регистрации права собственности 42-АГ 849914 от 26 октября 2011 года.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом с 01.09.2013г. по 31.12.2013г. и составляет: 6 385,86 (шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей восемьдесят шесть копеек) в том числе НДС 18% - 974,11 (девятьсот семьдесят четыре рубля одиннадцать копеек). Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно.
Срок аренды: с 01.09.2013года по 31.12.2014года.
Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 сентября 2013 года.

По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору №341 между ОАО «Кемеровская генерация» (Хранитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) следующим образом: в размере вознаграждения за услуги по хранению 6 131,74 рублей в месяц, включая НДС в архивном помещении Кемеровской ГРЭС ОАО «Кемеровская генерация» и 3 813,37 рублей, включая НДС в архивном помещении Кемеровской ТЭЦ ОАО «Кемеровская генерация».
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора №341 между ОАО «Кемеровская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Кемеровская генерация»
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Хранитель обязуется хранить переданные ему Поклажедателем документы (подлинники, копии, нотариально удостоверенные копии) на бумажных и других носителях информации, а также оказывать услуги по предоставлению информации на основе анализа содержания документов, находящихся на хранении в сроки, установленные в письменном запросе Поклажедателя (далее по тексту – «услуги», «документы»). Доставка документов производится силами и средствами Поклажедателя.
Наименование, объем, срок оказания услуг по предоставлению информации указываются в запросе Поклажедателя. Стоимость этих услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Хранитель предоставляет услуги по хранению документов посредством выделения отдельных помещений, принадлежащих ему на праве собственности (далее по тексту – «хранилище»).
Цена договора: определяется как вознаграждение за услуги по хранению и составляет: 6 131,74 рублей в месяц, включая НДС в архивном помещении Кемеровской ГРЭС ОАО «Кемеровская генерация» и 3 813,37 рублей, включая НДС в архивном помещении Кемеровской ТЭЦ ОАО «Кемеровская генерация».
Срок хранения: с 01.01.2013г. с автоматической пролонгацией на каждый календарный год.
Иные существенные условия: договор распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2013 г. и пролонгируется на каждый календарный год при отсутствии возражений одной из сторон, направленных другой стороне за месяц до окончания календарного года.

По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору №342 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (Хранитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) следующим образом: в размере вознаграждения за услуги по хранению 4 292,53 рублей в месяц, включая НДС.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора №342 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Хранитель обязуется хранить переданные ему Поклажедателем документы (подлинники, копии, нотариально удостоверенные копии) на бумажных и других носителях информации, а также оказывать услуги по предоставлению информации на основе анализа содержания документов, находящихся на хранении в сроки, установленные в письменном запросе Поклажедателя (далее по тексту – «услуги», «документы»). Доставка документов производится силами и средствами Поклажедателя.
Наименование, объем, срок оказания услуг по предоставлению информации указываются в запросе Поклажедателя. Стоимость этих услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Хранитель предоставляет услуги по хранению документов посредством выделения отдельных помещений, принадлежащих ему на праве собственности (далее по тексту – «хранилище»).
Цена договора: определяется как вознаграждение за услуги по хранению и составляет: 4 292,53 рублей в месяц, включая НДС.
Срок хранения: с 01.01.2013г. с автоматической пролонгацией на каждый календарный год.
Иные существенные условия: договор распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2013 г. и пролонгируется на каждый календарный год при отсутствии возражений одной из сторон, направленных другой стороне за месяц до окончания календарного года.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору №СП-344 между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (Хранитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) следующим образом: в размере вознаграждения за услуги по хранению 1 108,24 рублей (одна тысяча сто восемь рублей), 24 копейки в месяц, включая НДС.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора №СП-344 между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Хранитель обязуется хранить переданные ему Поклажедателем документы (подлинники, копии, нотариально удостоверенные копии) на бумажных и других носителях информации, а также оказывать услуги по предоставлению информации на основе анализа содержания документов, находящихся на хранении в сроки, установленные в письменном запросе Поклажедателя (далее по тексту – «услуги», «документы»). Доставка документов производится силами и средствами Поклажедателя.
Наименование, объем, срок оказания услуг по предоставлению информации указываются в запросе Поклажедателя. Стоимость этих услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Хранитель предоставляет услуги по хранению документов посредством выделения отдельных помещений, принадлежащих ему на праве собственности (далее по тексту – «хранилище»).
Цена договора: определяется как вознаграждение за услуги по хранению и составляет: 1 108,24 рублей (одна тысяча сто восемь рублей), 24 копейки в месяц, включая НДС.
Срок хранения: с 01.01.2013г. с автоматической пролонгацией на каждый календарный год.
Иные существенные условия: договор распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2013 г. и пролонгируется на каждый календарный год при отсутствии возражений одной из сторон, направленных другой стороне за месяц до окончания календарного года.

По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору №343 между ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (Хранитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) следующим образом: в размере вознаграждения за услуги по хранению 287,97 рублей в месяц, включая НДС.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора №343 между ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Хранитель обязуется хранить переданные ему Поклажедателем документы (подлинники, копии, нотариально удостоверенные копии) на бумажных и других носителях информации, а также оказывать услуги по предоставлению информации на основе анализа содержания документов, находящихся на хранении в сроки, установленные в письменном запросе Поклажедателя (далее по тексту – «услуги», «документы»). Доставка документов производится силами и средствами Поклажедателя.
Наименование, объем, срок оказания услуг по предоставлению информации указываются в запросе Поклажедателя. Стоимость этих услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Хранитель предоставляет услуги по хранению документов посредством выделения отдельных помещений, принадлежащих ему на праве собственности (далее по тексту – «хранилище»).
Цена договора: определяется как вознаграждение за услуги по хранению и составляет: 287,97 рублей в месяц, включая НДС.
Срок хранения: с 01.01.2013г. с автоматической пролонгацией на каждый календарный год.
Иные существенные условия: договор распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2013 г. и пролонгируется на каждый календарный год при отсутствии возражений одной из сторон, направленных другой стороне за месяц до окончания календарного года.

По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору №340 между ОАО «Барнаульская генерация» (Хранитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) следующим образом: в размере вознаграждения за услуги по хранению 1 015,99 рублей в месяц, включая НДС.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора №340 между ОАО «Барнаульская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Барнаульская генерация»
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Хранитель обязуется хранить переданные ему Поклажедателем документы (подлинники, копии, нотариально удостоверенные копии) на бумажных и других носителях информации, а также оказывать услуги по предоставлению информации на основе анализа содержания документов, находящихся на хранении в сроки, установленные в письменном запросе Поклажедателя (далее по тексту – «услуги», «документы»). Доставка документов производится силами и средствами Поклажедателя.
Наименование, объем, срок оказания услуг по предоставлению информации указываются в запросе Поклажедателя. Стоимость этих услуг указывается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
Хранитель предоставляет услуги по хранению документов посредством выделения отдельных помещений, принадлежащих ему на праве собственности (далее по тексту – «хранилище»).
Цена договора: определяется как вознаграждение за услуги по хранению и составляет: 1 015,99 рублей в месяц, включая НДС.
Срок хранения: с 01.01.2013г. с автоматической пролонгацией на каждый календарный год.
Иные существенные условия: договор распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2013 г. и пролонгируется на каждый календарный год при отсутствии возражений одной из сторон, направленных другой стороне за месяц до окончания календарного года.

По вопросу № 10 принято решение:
10.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 21 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ОАО «СибИАЦ» (Заказчик) следующим образом: Суммарная стоимость услуг не должна превышать 300 000 (триста тысяч) рублей.
Цена договора определяется путем умножения стоимости услуг на фактическое количество работников Заказчика, прошедших обучение.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение протокола разногласий к договору возмездного оказания услуг № 21 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны протокола разногласий:
Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Заказчик – ОАО «СибИАЦ».
Предмет протокола разногласий:
Номер пункта договора Редакция Исполнителя Редакция Заказчика
п. 2.1.2 «Оказать услуги надлежащего качества и в сроки, указанные в п. 3.1. договора».
«Оказать услуги надлежащего качества и в сроки, указанные в п. 3.1. договора.
Выдать, работникам Заказчика, закончившим обучение, документы соответствующего образца».
п. 4.1. «Стоимость услуг по обучению одного работника Заказчика, оказываемых Исполнителем по
договору, составляет 3504,60 руб. (три тысячи пятьсот четыре руб. 60коп.), в том числе НДС (18%) – 534,60 руб. (пятьсот тридцать четыре руб. 60 коп.)
Цена договора определяется путем умножения стоимости услуг на фактическое количество работников Заказчика, прошедших обучение, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг сторон (приложение №1 к договору)». «Стоимость услуг по обучению одного работника Заказчика, оказываемых Исполнителем по договору, определяется в соответствии с приложением № 3 к договору «Стоимость обучения в Учебном центре ОАО «Кузбассэнерго» в 2013г.», являющимся неотъемлемой частью договора.
Цена договора определяется путем умножения стоимости услуг на фактическое количество работников Заказчика, прошедших обучение, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг сторон (приложение №1 к договору). Суммарная стоимость услуг по договору не должна превышать 300 000 (триста тысяч) рублей на основании протокола №26-13 от 23.07.2013г. заседания ПДЗК ОАО «СибИАЦ» .
Раздел 11 «Особые условия» (Перечень приложений) «Приложения:
1. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2. План-график обучения в Учебном центре охраны труда и подготовки кадров на 2013г.» «Приложения:
1. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2. План-график обучения в Учебном центре охраны труда и подготовки кадров на 2013г.
3. Приложение № 3 «Стоимость обучения в Учебном центре ОАО «Кузбассэнерго» в 2013г.»
Раздел 12 (реквизиты Заказчика) Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон.
Заказчик:
ОАО «СибИАЦ»
Место нахождения: ул. Станционная, д.17, г. Кемерово, РФ, 650021
Банковские реквизиты:
ИНН 4205062301
КПП 420501001
р/с 40702810526030104844
в Кемеровское отделение № 8615 в г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 30101810200000000612
ОГРН 1044205009221
Тел. (3842) 45-35-33
Факс (3842) 45-35-33 Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон.
Заказчик:
ОАО «СибИАЦ»
Место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Станционная, д.17.
Банковские реквизиты:
ИНН 4205062301
КПП 420501001
р/с 40702810526030104844
в Кемеровское отделение № 8615 в г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 30101810200000000612
ОГРН 1044205009221
Тел. (3842) 45-35-33
Факс (3842) 45-35-33
Приложение № 3 Отсутствует Приложение № 3 «Стоимость обучения в Учебном центре ОАО «Кузбассэнерго» в 2013г. (Приложение № 1 к протоколу разногласий)

Сроки оказания услуг:
с 21.01.2013г. по 31.12.2013г.
Иные существенные условия: протокол разногласий распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с 21.01.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 18 октября 2013 г., № 21/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 21 октября 2013 г.