Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Синергия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

17.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(об утверждении внутренних документов эмитента)»;

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в заочном голосовании:
1. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров Общества.
2. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества.
3. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
4. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
7. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Алеевский Дмитрий Александрович – ЗА,
Белокопытов Николай Владимирович – ЗА,
Гомзяков Андрей Александрович – ЗА,
Купцов Сергей Александрович – ЗА,
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА,
Мечетин Александр Анатольевич – ЗА,
Молчанов Сергей Витальевич – ЗА.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о внутреннем контроле в ОАО «Синергия».

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2013 года;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 130 от 17 октября 2013 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин
3.2. Дата “ 17 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад

Версия для печати