Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2013 год за 9 месяцев.
2. О совмещении Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций.
3. О Положении о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ».
4. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету.
5. Об одобрении принятия ОАО «КАМАЗ» обязательств.
6. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и CNH Global NV.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 17 октября 2013 года м. п.

Назад

Версия для печати