Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263

2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.10.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.10.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об основных параметрах бизнес – плана Общества на 2014 - 2016 годы.
2. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. О проекте «Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС- 12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» с поэтапной заменой гидроагрегатов»
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Об основных параметрах инвестиционной программы Общества на 2014 – 2016 годы.
4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Отчет о деятельности ОАО «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии.
5. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Подпись
Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова

Дата “16” октября 2013г. М.П.

Назад