Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831;
http://www.kuzbassenergo.ru/info

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.10.2013 г.
Председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания
приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 18.10.2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 314/53 от 01.08.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О совершении ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору займа №3 от 11.10.2007г. между ОАО «Кузбассэнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания» и Катаевой Верой Сергеевной, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора аренды земельных участков № 01-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора хранения № СП-341 между ОАО «Кемеровская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора хранения № СП-342 между ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора хранения № СП-344 между ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора хранения № СП-343 между ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора хранения № СП-340 между ОАО «Барнаульская генерация» и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении протокола разногласий к договору возмездного оказания услуг № 21 от 21.01.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго»
по доверенности 70-002/1298 от 01.06.2013г. _______________ Д.В. Скороходов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «16» октября 2013 г.

Назад

Версия для печати