Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос
Об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества ОАО «ОГК-2», включенного в реестр непрофильных активов.
1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «ОГК-2», включенного в реестр непрофильных активов - гостиничного комплекса «Русь», расположенного по адресу: Псковская область, Дедовичский район, пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 13.
Решение:
Одобрить совершение сделки по отчуждению принадлежащего ОАО «ОГК-2» недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (Гостиничный комплекс «Русь», включающий перечень имущества согласно приложению № 1, расположенный по адресу: Псковская область, Дедовичский район, пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 13), на следующих условиях:
- способ реализации: продажа посредством торгов, проводимых в форме открытого аукциона;
- цена реализации: не ниже рыночной стоимости в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек, включая НДС, по состоянию на 23 мая 2013, согласно отчету независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» от 25.06.2013 № МФ-1767 «Об определении рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества».
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «ОГК-2», включенного в реестр непрофильных активов - конторы СУ ГРЭС-1, расположенной по адресу: промзона ГРЭС-1 (Контора СУ ГРЭС-1), пос. Кедровый, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, Россия.
Решение:
Одобрить совершение сделки по отчуждению принадлежащего ОАО «ОГК-2» недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (конторы СУ ГРЭС-1 площадью 1 732,40 кв.м., расположенной по адресу: промзона ГРЭС-1 (Контора СУ ГРЭС-1), пос. Кедровый, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, Россия) на следующих условиях:
- способ реализации: продажа посредством торгов, проводимых в форме открытого аукциона;
- цена реализации: не ниже 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС, с рассрочкой платежа (50% стоимости имущества – единовременно в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, остаток – ежемесячно равными платежами в течение 12 месяцев).
Вопрос
Об определении закупочной политики в Обществе.
1. О согласовании проведения закупки услуг по разработке функциональных требований и экономических обоснований на проект модернизации информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании.
Решение:
Согласовать проведение закупки услуг по разработке функциональных требований и экономических обоснований на проект модернизации информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании способом «Единственный источник» у ООО «АНТ-Информ» на сумму не более 49 330 400,00 (Сорок девять миллионов триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без учета НДС).
2. О согласовании проведения закупки услуг по миграции основных и транзакционных данных из исторических систем ОАО «ОГК-2» в информационно-управляющую систему предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) и создание дополнительного экземпляра системы ИУС П ГК для ОАО «ОГК-2».
Согласовать проведение закупки на оказание услуг по миграции основных и транзакционных данных из исторических систем ОАО «ОГК-2» в информационно-управляющую систему предприятия для генерирующей компании (далее – ИУС П ГК) и создание дополнительного экземпляра системы ИУС П ГК для ОАО «ОГК-2» способом «Единственный источник» у ООО «АНТ-Информ» на сумму не более 9 629 048,00 (Девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «Газпром» и ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ» сделки на оказание услуг по разработке функциональных требований и экономических обоснований на проект модернизации информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ» сделки на оказание услуг по миграции основных и транзакционных данных из исторических систем ОАО «ОГК-2» в информационно-управляющую систему предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) и создание дополнительного экземпляра системы ИУС П ГК для ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
Вопрос
О согласовании назначения на должность кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе.
Решение:
Согласовать назначение Маркеловой Анны Владимировны на должность начальника Управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-2» с даты принятия настоящего решения.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.10.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14.10.2013 № 86.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад