Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 6.1. - 6.3. вопроса 6:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.И. Стржалковский.

Итоги голосования по пунктам 7.1. - 7.2. вопроса 7:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 8:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
В связи с изменением фирменного наименования ОАО «Интер РАО» (далее также – Общество), указанного в Уставе ОАО «Интер РАО», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества от 25.06.2013 (протокол от 26.06.2013 № 13) и зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 15.07.2013 (ГРН 2137747917943), во изменение ранее принятого решения Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) по вопросу «О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение:
1.1. Ликвидировать Орловский филиал ОАО «Интер РАО».
1.2. После завершения мероприятий по ликвидации Орловского филиала ОАО «Интер РАО» внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС 3: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО» в части недвижимого имущества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год.
Принятое решение:
4.1. Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года.
Принятое решение:
5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
5.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

ВОПРОС 6: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить Договор на проектирование, поставку, строительство по проекту «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС (бл.8,9)» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ИПС)» №5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 от 14.11.2008 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения об изменении цены Договора (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
6.2. Поручить представителю Единственного участника ООО «БГК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «БГК»: «О реорганизации ООО «БГК» принять решение на условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
6.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-11» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения ОАО «ОмскРТС», ОАО «ТомскРТС» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

ВОПРОС 7: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.
Принятое решение:
7.1.1. За значительный вклад в реализацию проекта по монетизации пакета акций ОАО Компания «РУСИА Петролеум», обеспечившего положительный финансовый результат для Группы «Интер РАО», выплатить премию за выполнение особо важного задания Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпову.
7.1.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
7.2.1. За значительный вклад в реализацию достижения Целевого срока выпуска консолидированной финансовой отчётности Группы в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2013 года («тестовое закрытие») проекта «Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчётности ОАО «Интер РАО» в соответствии с МСФО - «Быстрое закрытие», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «Интер РАО»:
7.2.1.1. Члену Правления А.Г. Борису.
7.2.1.2. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову.
7.2.1.3. Члену Правления – руководителю финансово-экономического центра Д.Н. Палунину.
7.2.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
10.10.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
14.10.2013, № 101.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” октября 2013 г. М.П.