Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

11.10.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования: 11 октября 2013 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 21 октября 2013 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос VIII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос VIII).
2. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос IX), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос IX).
3. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос X), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос X).
4. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XI), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XI).
5. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г., (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XII).
6. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XIII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XIII).
7. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XIV), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XIV).
8. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XV), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XV).
9. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XVI), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XVI).
10. Принятие решения о внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17, принятое Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 30 октября 2008 г. (протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2008 г. № 25, вопрос XVII), с учетом изменений, принятых Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 июня 2009 г. (протокол заседания Совета директоров от 24 июня 2009 г. № 13, вопрос XVII).
11. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08.
12. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09.
13. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10.
14. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11.
15. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12.
16. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13.
17. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14.
18. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15.
19. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16.
20. О внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17.
21. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08.
22. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09.
23. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10.
24. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11.
25. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12.
26. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13.
27. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14.
28. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15.
29. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16.
30. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17.
31. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг (неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20) в отношении биржевых облигаций на предъявителя серий БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17.
32. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг (неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20) в отношении биржевых облигаций на предъявителя серий БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012
Н.А. Илларионов

3.2. Дата «11» октября 2013 г.

Версия для печати