Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам -Кворум 100 %
Результаты голосования по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Решение по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
Удовлетворить требование акционера Общества ОАО «УК Русэнергокапитал», владеющего более 10% голосующих акций Общества и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Решение по вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров»
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 декабря 2013 г.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по Московскому времени.


Решение по вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 октября 2013 г. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения.


Решение по вопросу: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 декабря 2013 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28, Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»;
- 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д.32, Костромской филиал ОАО «Реестр».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 декабря 2013 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.


Решение по вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 22 октября 2013 г.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется газете «Костромские ведомости» не позднее 22 октября 2013 г.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
10.10.2013
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 10.10.2013 № 121
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата «10»октября2013г.

Назад

Версия для печати