Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях принятых Советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
«22» октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол № 88, от 22 октября 2013 года). В голосовании участвовали 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
Кворум по вопросу повестки дня: 88,8 % голосов членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу: ЗА- 88,8 %, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Повестка дня:
1. О рассмотрении требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ».

Принятые решения:

I. Удовлетворить требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

II. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

III. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

IV. Дата проведения собрания: «10» января 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе., дом 10, корп. 2, стр. 1.

Время проведения собрания: 15:00 моск. времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени.

V. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» октября 2013 г.
Юридическому управлению Общества не позднее «28» октября 2013 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову.

VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «30» октября 2013 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания.

VII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
4. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "22" октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати