Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

01.10.2013

Перейти в анкету организации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 14 членов совета директоров. Кворум имеется. В голосовании приняли участие 2 из 3 независимых незаинтересованных членов совета директоров. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк).

В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства., заключенного с ОАО «Сбербанк России» составляет 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составляет 1,91% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2013г.

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) договора поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечении исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по договору о предоставлении банковских гарантий (Далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) договора поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по договору о предоставлении банковских гарантий (Далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения к Договору, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее ОАО «Татнефть»); Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»);
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ТАНЕКО» («Принципал»);
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Открытым акционерным обществом «ТАНЕКО», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, именуемому далее Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ и ПРИНЦИПАЛОМ с учетом дополнительного соглашения к Договору.
Лимит обязательств по договору поручительства – до 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Срок действия договора поручительства – до 31.12.2019г.
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ПРИНЦИПАЛОМ за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, включая уплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, возмещение платежа по гарантии, перечисление платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 1 октября 2013 года.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 1 октября 2013 года.
2.5. Номер протокола заседания Совета директоров: № 4 от 1 октября 2013 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «1» октября 2013 г.

Назад

Версия для печати