Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ". Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Перейти в анкету организации

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О результатах выполнения Бюджета Общества за 2 квартал 2013 года» решили:
Принять к сведению информацию о результатах выполнения Бюджета Общества за 2 квартал 2013 года с учетом высказанных замечаний.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О результатах работы Общества по управлению существенными рисками во 2 квартале 2013 года» решили:
Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по управлению существенными рисками во 2 квартале 2013 года.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО "Ростелеком" за 2012 год» решили:
Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО "Ростелеком" за 2012 год.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «Об утверждении условий заключаемого с аудитором ОАО «Ростелеком» договора об оказании Услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ростелеком», составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета, проведению обзора промежуточной финансовой информации ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с Учетной Политикой Группы и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и Закрытым акционерным обществом «КПМГ», в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг» решили:
1. Утвердить следующие условия заключаемого между Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Компания) и Закрытым акционерным обществом «КПМГ» (КПМГ) Договора об оказании услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ростелеком», составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета, проведению обзора промежуточной финансовой информации ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с Учетной Политикой Группы и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее - «Договор»), а так же определить следующий размер оплаты аудиторских услуг:
1.1 Предмет Договора - Аудитор обязуется оказать следующие услуги (далее – «Услуги»):
1.1.1. аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013, подготовленной в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности (далее – «финансовая отчетность по РСБУ»);
1.1.2. обзорную проверку консолидированного отчета о финансовом положении и соответствующих консолидированных отчётов о совокупной прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств, подготовленных в соответствии с Учетной Политикой Группы по состоянию на и за трехмесячный, шестимесячный и девятимесячный периоды, закончившиеся 31 марта 2013 года, 30 июня 2013 года и 30 сентября 2013 года соответственно (далее – «промежуточная финансовая информация»), в соответствии с Международным Стандартом по соглашениям о проведении обзорных проверок финансовой информации 2410, Обзор промежуточной финансовой информации, осуществляемый независимым аудитором компании;
1.1.3. аудит консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2013 года (далее – «МСФО консолидированная финансовая отчетность») данный аудит будет проводиться в соответствии с Международными стандартами аудита и Федеральными правилами стандартами аудиторской деятельности.
1.1.4. Результатом оказания услуг будут являться следующие документы:
- Отчет по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за трехмесячный период, оканчивающийся 31 марта 2013 года;
- Отчет по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2013 года;
- Отчет по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за девятимесячный период, оканчивающийся 30 сентября 2013 года;
- Конфиденциальный отчет руководству о результатах промежуточного аудита за 9 месяцев 2013 года;
- Аудиторское заключение по результатам аудита финансовой отчетности по РСБУ по состоянию на и за год, окончившийся 31 декабря 2013 года;
- Аудиторское заключение по МСФО консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года;
- Аудиторское заключение по РСБУ консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года;
- Конфиденциальный отчет руководству о результатах аудита за 2013 год;
- Конфиденциальный отчет руководству о правильности исчисления и уплаты налогов за 2013 год.
1.1.5. Аудитор вправе за свой счет привлекать субисполнителей для оказания Услуг. В случае если указанные субисполнители не являются дочерними и зависимыми обществами Аудитора, Аудитор проведет с Компанией соответствующие консультации и получит письменное согласие Компании на привлечение такого субисполнителя. В случае привлечения субисполнителей в соответствии с условиями настоящей статьи их услуги будут считаться частью Услуг, за их действия Аудитор несет ответственность, как за свои собственные для любых целей по условиям Договора.
1.1.6. В ходе оказания Услуг Аудитор будет своевременно информировать Компанию об изменении обстоятельств, связанных с оказанием Услуг, а также обсуждать ход оказания Услуг и существенные вопросы по составлению финансовой отчетности с уполномоченными представителями Компании (в т.ч. с менеджментом Компании и Комитетом по аудиту Совета Директоров Компании).
1.2. Сроки оказания Услуг (отдельных Этапов Услуг) зафиксированы в Приложении № 5 к Договору. Сроки подготовки Компанией финансовой (бухгалтерской) отчетности и основные этапы предоставления информации Аудитору приведены в Приложении № 5 к Договору. В случае существенного нарушения Компанией сроков, указанных в Приложении № 5 к Договору, а также согласованных сроков предоставления информации по предварительным письменным запросам Сторон, сроки, указанные в Приложении № 5 могут быть пересмотрены по взаимному согласованию Сторон.
Аудитор обязуется письменно, в рабочем порядке, согласовывать с Компанией сроки предоставления документов и информации, необходимых для оказания Услуг по Договору, а также согласовывать с Компанией график оказания Услуг своими сотрудниками в обособленных подразделениях (макрорегиональных филиалах) Компании не позднее, чем за неделю до предполагаемого срока начала оказания таких Услуг.
1.3. Сроки, указанные в Приложениях № 5 к Договору, могут быть изменены после принятия решений по вопросам листинга акций (депозитарных расписок на акции) Компании на Лондонской фондовой бирже или в иных случаях, влияющих на возможность Компании подготовить проект отчетности к установленным срокам и не находящихся под контролем Компании. Любое изменение сроков происходит после согласования между Компанией и Аудитором и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.4. Стоимость Услуг Аудитора по настоящему Договору составляет 147 500 000 (сто сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Указанная стоимость включает компенсацию всех расходов, которые могут возникнуть у Аудитора в связи с оказанием Услуг.
Стоимость Услуг по Этапам работ распределяется следующим образом:
- стоимость обзорной проверки промежуточной финансовой информации за 3 месяцев 2013 года (Этап 1) составляет 10 620 000 (десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей;
- стоимость обзорной проверки промежуточной финансовой информации за 6 месяцев 2013 года (Этап 2) составляет 10 620 000 (десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей;
- стоимость обзорной проверки промежуточной финансовой информации за 9 месяцев 2013 года (Этап 3) 10 620 000 (десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей;
- стоимость предварительного этапа аудита финансовой отчетности по РСБУ (Этап 4) составляет 27 140 000 (двадцать семь миллионов сто сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 4 140 000 (четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей;
- стоимость окончательного этапа аудита финансовой отчетности по РСБУ за 2013 год (Этап 5) составляет 34 220 000 (тридцать четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 5 220 000 (пять миллионов двести двадцать тысяч) рублей;
- стоимость окончательного этапа аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2013 год (Этап 6) составляет 30 680 000 (тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;
- стоимость окончательного этапа аудита консолидированной финансовой отчетности по РСБУ за 2013 год (Этап 7) составляет 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
1.5. Если в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Аудитор будет обязан дополнительно предъявить Компании какие-либо иные налоги, помимо НДС, то стоимость Услуг будет увеличена на сумму таких налогов.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Действие Договора и всех приложений к нему распространяется на правоотношения Сторон, которые возникли с 01 мая 2013 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2013 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 30 сентября 2013 года.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент –
Финансовый директор К.-У. Мельхорн
(подпись)
3.2. Дата 30 сентября 20 13 г. М.П.

Назад