Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 4 члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А. не приняли участие в голосовании.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 16: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и параметры которой находятся в рамках лимитов, установленных п. 5.3 Положения о кредитной политике ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год, договора займа с ЗАО «АРКГ» (Заемщик), по которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на срок по «30» сентября 2018 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «30» сентября 2018 года.
Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по договору займа на сумму 90 500 000 руб., в размере 10% в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ООО «Байкалинвестэнерго» (Покупатель) о продлении срока оплаты до «31» декабря 2015 года.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ООО «ТЭЦ-10» (Покупатель) о продлении срока оплаты до «31» декабря 2015 года.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заемщик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения об условиях предоставления кредитов с ГПБ (ОАО) (Банк). Предметом соглашения является установление общих условий предоставления Банком Заемщику кредитов в рамках кредитной линии, а также порядка возврата Заемщиком полученных кредитов и уплаты процентов за пользование кредитами. Лимит задолженности основного долга по соглашению равен 1 000 000 000 руб. Дата Погашения: 19 сентября 2016 года.
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества в соответствии с проведенным открытым конкурсом на право заключения соглашений об открытии кредитной линии от 09.09.2013 в размере одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 2,5% годовых.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 1 667 340 руб. с НДС.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 1 765 827,52 руб. с НДС.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров на выполнение строительно-монтажных работ с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 11 728 987,84 руб. с НДС.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 5 735 008 руб. с НДС.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «Байкалэнерго» (Арендатор), исключающее объекты, входящих в состав арендуемого имущества, в связи с отсутствием необходимости их использования арендатором. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составит 1 003 325,29 руб. с НДС.
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ЗАО «Иркутскзолопродукт» (Арендатор), исключающее нежилое помещение площадью 17,90 кв. м, входящее в состав арендуемого имущества, в связи с отсутствием необходимости его использования арендатором. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составит 39 329,40 руб. с НДС.
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (Арендатор), по которому Арендатору передаются дополнительные площади общей площадью 4 697,67 кв. м. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составляет 9 413 092,26 руб. с НДС.
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с ООО «ТД «ИЭТрейд» (Арендатор), изменяющего состав недвижимого имущества. Общая сумма сделки (за 11 месяцев аренды) составляет 1 037 232,46 руб. с НДС.
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Арендатор), изменяющего состав недвижимого имущества. Размер арендной платы (за 11 месяцев аренды) составляет 1 388 453,44 руб. с НДС.
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества с ООО «Парк-Отель «Бурдугуз» (Арендатор), изменяющего состав недвижимого имущества. Размер арендной платы (за 11 месяцев аренды) составляет 26 548,28 руб. с НДС.
15. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг с ООО «ПО «Иркутскэнерго» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров и газоспасательным работам на филиале ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 в соответствии с техническим заданием № 1 на объекте Заказчика резервуарах СУГ цеха технического обслуживания ТЭЦ-9. Общая стоимость услуг составляет 29 020,15 руб. с НДС.
16. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи ценных бумаг с ЗАО «Байкалэнерго» (Продавец), по которому Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в установленном Договором порядке 48 100 штук обыкновенных именных акций ЗАО «Байкалэнерго», номинальной стоимостью одной акции 1 руб.
Определить цену приобретаемого имущества: обыкновенных именных акций ЗАО «Байкалэнерго», государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-42632-№-001D, в количестве 48 100 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 руб., в сумме 519 874 420 руб., исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции 10 808,20 руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 07 октября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 октября 2013 года, № 11 (279).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 08 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад