Открытое акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): ): Бунтяков Алексей Александрович, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Утверждение Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в новой редакции»:
«Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» в новой редакции».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Досрочное прекращение полномочий члена Правления»:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления Хижняка А.А. по собственной инициативе».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2013 г., протокол №9.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
от 06.09.2013 № 62/600 О.А. Сидорова

3.2. Дата “08” октября 2013 г.

Назад