открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023801428111
1.5. ИНН эмитента
3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (Одиннадцать) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
По подпункту 1.1. «ЗА» - 4 (Четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
По подпункту 1.2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 2 «Утвердить скорректированный бюджет ОАО «Корпорация «Иркут» на 2013 год»: «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голоса; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Результаты голосования по вопросу № 3 «О прекращении полномочий членов Правления и выборы членов Правления ОАО «Корпорация «Иркут»:
По подпункту 3.1. «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голоса; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По подпункту 3.2. «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голоса; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
По подпункту 3.3. «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голоса; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № МС-21/7-13 от 09.08.2013 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ГСС», её существенные условия и денежную оценку.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ее существенные условия и денежную оценку.
По вопросу 2:
Утвердить скорректированный бюджет ОАО «Корпорация «Иркут» на 2013 год.
По вопросу 3:
3.1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «Корпорация «Иркут»:
1) Бородич Виталий Антонович – Старший Вице-президент по военной АТ ОАО «Корпорация «Иркут»;
2) Василенко Сергей Иванович - Директор производства ИАЗ;
3) Вепрев Александр Алексеевич - Генеральный директор ИАЗ - филиала ОАО «Корпорация «Иркут»;
4) Матвеев Андрей Иванович – Старший вице-президент по гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»;
5) Полевщиков Денис Витальевич - Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут»;
6) Поляков Алексей Сергеевич – Директор по экономике и финансам ИАЗ;
7) Попович Константин Федорович – Вице-президент по разработке АТ - Директор Инженерного центра, главный конструктор МС-21;
8) Прутковский Василий Борисович – Старший вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут»;
9) Свищенко Александр Алексеевич – Вице-президент по координации производства и производственной кооперации;
10) Субботин Александр Михайлович – Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Корпорация
«Иркут»;
11) Сергунов Александр Викторович - Технический директор ИАЗ;
12) Смехов Сергей Константинович - Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Иркут»;
13) Шкапяк Михаил Степанович – Вице-президент по административным вопросам и безопасности ОАО «Корпорация «Иркут».
3.2. Определить количественный состав Правления ОАО «Корпорация «Иркут» - 9 (Девять) человек.
3.3. Избрать в Правление ОАО «Корпорация «Иркут» сроком на 3 (Три) года следующих лиц:
1) Бородич Виталий Антонович – Старший Вице-президент по военной АТ ОАО «Корпорация «Иркут»;
2) Вепрев Александр Алексеевич - Генеральный директор ИАЗ - филиала ОАО «Корпорация «Иркут»;
3) Матвеев Андрей Иванович – Старший вице-президент по гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут»;
4) Полевщиков Денис Витальевич - Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут»;
5) Попович Константин Федорович – Вице-президент по разработке АТ - Директор Инженерного центра, главный конструктор МС-21;
6) Прутковский Василий Борисович – Старший вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут»;
7) Смехов Сергей Константинович - Главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Иркут»;
8) Субботин Александр Михайлович – Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «Корпорация «Иркут».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 октября 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 октября 2013г. № 7.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г.
(подпись)
3.2. Дата
«7»
Октября
2013г.
М.П.

Назад

Версия для печати