Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

07.10.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 03.10.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и НПФ "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении №51-НН/787-2002 от 19.11.2002).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №017/12-КР-ДРСП (ГН-12-43/13 от 23.01.2013, 88-3324/12 от 29.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по хранению документов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (помещение общей площадью 5,2 м2).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией, ООО "Институт Гипроникель" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/13-КС-ДРСП на выполнение работ).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (15 железнодорожных платформ).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №076/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №082/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №083/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение общестроительных, монтажных и специализированных работ по объекту "МЗ. СЦ. МГО-2. Установка по производству сульфит-бисульфитного реагента из отходящих газов ПВ").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке сметной документации).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (количественный химический анализ проб сырья).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №104/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/765-2011 от 26.08.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №029/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1418/13 от 26.06.2013 (ЗСК УС-1011/12 от 12.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1419/13 от 26.06.2013 (ЗСК УС-1102/12 от 26.12.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность 4 башенных кранов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность погрузо-доставочной машины Sandvik LH 203).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи лома черных и цветных металлов №88-1281/11 от 02.06.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по ремонту основных фондов рудников "Октябрьский", "Таймырский", НМЗ, НОФ).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
24. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи и спецификации к нему).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
25. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-809/12 от 29.03.2012 (ЗСК УС-781/11 от 13.12.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
26. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-561/12 от 11.03.2012 (ЗСК УС-731/11 от 06.12.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и НПФ "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении №51-НН/787-2002 от 19.11.2002). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №017/12-КР-ДРСП (ГН-12-43/13 от 23.01.2013, 88-3324/12 от 29.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.

По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по хранению документов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (помещение общей площадью 5,2 м2). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией, ООО "Институт Гипроникель" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/13-КС-ДРСП на выполнение работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

По вопросу 6.
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды движимого имущества (15 железнодорожных платформ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №076/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №082/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.

По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №083/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.

По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение общестроительных, монтажных и специализированных работ по объекту "МЗ. СЦ. МГО-2. Установка по производству сульфит-бисульфитного реагента из отходящих газов ПВ"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.

По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора оказания услуг по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.

По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по разработке сметной документации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.

По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора (количественный химический анализ проб сырья). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №104/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.

По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/765-2011 от 26.08.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №029/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.

По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1418/13 от 26.06.2013 (ЗСК УС-1011/12 от 12.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-1419/13 от 26.06.2013 (ЗСК УС-1102/12 от 26.12.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.

По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность 4 башенных кранов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.

По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность погрузо-доставочной машины Sandvik LH 203). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.

По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи лома черных и цветных металлов №88-1281/11 от 02.06.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.

По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по ремонту основных фондов рудников "Октябрьский", "Таймырский", НМЗ, НОФ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.

По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи и спецификации к нему). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.

По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-809/12 от 29.03.2012 (ЗСК УС-781/11 от 13.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.

По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-561/12 от 11.03.2012 (ЗСК УС-731/11 от 06.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2013, протокол № ГМК/51-пр-сд.


Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев


07 октября 2013 года