Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

02.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК» от члена Совета директоров ОАО «ММК» Рустамовой З.Х. поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК»
Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию об анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за отчетный период и о прогнозе до конца 2013 года.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений инновационной деятельности в области научно-технического развития Группы ОАО «ММК» в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления инновационной деятельности ОАО «ММК» на 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию.
2 Считать целесообразным введение в действие новой редакции экологической политики ОАО «ММК».
3 Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «ММК» –разработать долгосрочную экологическую программу Группы ОАО «ММК».
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию.
2 Утвердить основные направления деятельности по совершенствованию системы менеджмента качества ОАО «ММК» на 2014 год.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды оборудования между ОАО «ММК» и АНО «Хоккейный клуб Металлург».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
27.09.2013
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
01.10.2013, № 6
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати