Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в голосовании приняли участие 15. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Россети» Гончарова Юрия Владимировича.
«За» голосовали: 15

2. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЧЕЛ/2008/1.440.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЧЕЛ/2008/1.440.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЧЕЛ/2008/1.440.08 аренды недвижимого имущества (далее – Договор), заключаемое между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «НИЦ Урала»;
Арендатор – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу, в том числе:
- продлить Договор по 08 апреля 2016 г. включительно;
- с 01 марта 2013 г. каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее, чем за 360 (триста шестьдесят) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора.
Во всем остальном, что не затронуто дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора, в том числе условием об арендной плате, которая состоит из фиксированной арендной платы, составляющей 1 496 252 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 29 копеек с учетом НДС (18%), и переменной арендной платы, включающей в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных в связи с эксплуатацией арендуемых помещений и размещенного в нем оборудования услуг и энергоресурсов.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты государственной регистрации дополнительного соглашения по «08» апреля 2016 г. включительно. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» марта 2013 г.
«За» голосовали: 14
«Воздержались» при голосовании: 1

3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЕКБ/2008/1.439.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Урала»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЕКБ/2008/1.439.08 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 11.03.2008 № 1-ЕКБ/2008/1.439.08 аренды недвижимого имущества (далее - Договор), заключаемое между ОАО «НИЦ Урала» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющееся крупной сделкой (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «НИЦ Урала»;
Арендатор – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу, в том числе:
- с 01 марта 2013 г. изменить состав нежилых помещений, передаваемых Арендодателем во временное владение и пользование Арендатору, сократив общую арендуемую площадь с 27 115 кв.м до 19 971,8 кв.м;
- с 01 марта 2013 г. изменить размер фиксированной арендной платы в месяц, уменьшив его с 14 655 737 (Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18%, до 10 155 338 (Десять миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 43 копеек, в том числе НДС 18%;
- продлить Договор по 16 июля 2016 г. включительно;
- с 01 марта 2013 г. каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее, чем за 360 (триста шестьдесят) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора.
Цена Дополнительного соглашения:
Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 10 155 338 (Десять миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18%: 1 549 119 (Один миллион пятьсот сорок девять тысяч сто девятнадцать) рублей 43 копейки.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» марта 2013 г., и действует по «16» июля 2016 г. включительно.
«За» голосовали: 14
«Воздержались» при голосовании: 1

4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п.Новый, ул. Пригородная, д. 58/1».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1» голосовать «ЗА» одобрение решения на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации. Адрес (местоположение): Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1 (в соответствии с приложением 3 и приложением 4 к настоящему протоколу);
- остаточная стоимость имущества, входящего в комплекс объектов - имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, по состоянию на 31.12.2012 составляет 50 387 630 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 79 копеек;
- способ отчуждения движимого и недвижимого имущества - открытый по составу участников аукцион с привлечением независимого агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 33/2013, № 38/2013), в размере 132 550 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%);
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого движимого и недвижимого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца;
- порядок передачи имущества - право собственности переходит в порядке, установленном законодательством.
4.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п.4.1. настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 25/08).
«За» голосовали: 14
«Воздержались» при голосовании: 1

5. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухэтажного здания диспетчерской Новоорского РЭС, литер Е., общей площадью 273,7 кв.м., расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом 31 «а».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухэтажного здания диспетчерской Новоорского РЭС, литер Е., общей площадью 273,7 кв.м., расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом 31 «а» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении сделки на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества: двухэтажное здание диспетчерской Новоорского РЭС, литер Е., общей площадью 273,7 кв.м., расположенное по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом 31 «а»;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2012 составляет 1 588 911 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек;
- способ отчуждения имущества - участие в торгах, организуемых прокуратурой Оренбургской области на приобретение нежилого помещения в п. Новоорск для нужд прокуратуры Оренбургской области;
- покупатель - прокуратура Оренбургской области;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества определена независимым оценщиком «Индекс-Оренбург» филиал ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 001-ФО-13 от 01.03.2013) и составляет 4 970 000,00 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 18 % - 758 135,59 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) руб. 59 коп.;
- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи;
- представление документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полного расчета между сторонами.
«За» голосовали: 15
6. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество – комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство (приложение 5);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2013 составляет 14 891 565 (Четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек;
- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность Нижневартовского района.
«За» голосовали: 13
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 1

7. О бюджете ОАО «Россети» на 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бюджет ОАО «Россети» на 2013 год (приложение 6).
«За» голосовали: 14
«Воздержались» при голосовании: 1

8. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» участие Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Партнерство) на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей или при условии выполнения членом Партнерства требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 150 000 (Сто пятьдесят) тысяч рублей;
- минимальный размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства, в случае получения свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, составляет:
1) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
2) 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей или при условии выполнения членом Партнерства требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
3) 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
4) 3 000 000 (Три миллиона) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 1 000 000 (Один миллион) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;
5) 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
1) Вступительный взнос оплачивается не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия Советом Партнерства решения о приеме Общества в члены Партнерства;
2) Членские взносы оплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем (в январе - не позднее 15 числа);
3) Взнос в компенсационный фонд оплачивается не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о приеме Общества в члены Партнерства;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.
8.2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 09.11.2010 № 47 «Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
«За» голосовали: 14
«Воздержались» при голосовании: 1

9. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Россети» и членами Правления ОАО «Россети» должностей в органах управления других организаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Россети», членом Правления ОАО «Россети» Олегом Михайловичем Бударгиным должностей в органах управления следующих организаций:
- ОАО «ФСК ЕЭС» - Председатель Правления, член Совета директоров;
- ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- ОАО «ВБРР» - член Наблюдательного совета;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - член Совета директоров;
- Некоммерческое Партнерство «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» - член Наблюдательного совета.
9.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Россети», Первым заместителем Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» Андреем Александровичем Деминым должностей в органах управления следующих организаций:
- ОАО «ТРК» - член Совета директоров;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров.
9.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Россети» Андреем Евгеньевичем Муровым должностей в органах управления следующих организаций:
- ОАО «ФСК ЕЭС» - Первый заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров;
- НП «Энергострой» - член Совета.
9.4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Россети», Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» Романом Николаевичем Бердниковым должностей в органах управления следующих организаций:
- ОАО «ФСК ЕЭС» - член Правления;
- ОАО «МРСК Сибири» - член Совета директоров;
- АО ОЭС «ГрузРосэнерго» - член Наблюдательного совета;
- НП «Научно-технический совет ЕЭС» - член Наблюдательного совета;
- НП «Совет рынка» - член Наблюдательного совета;
- ЗАО «Энергорынок» - член Совета директоров.
9.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Россети», заместителем Генерального директора ОАО «Россети» Алексеем Владимировичем Демидовым должностей в органах управления следующих организаций:
- ОАО «ТРК» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров.
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 2

10. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об участии ОАО «МОЭСК» в Некоммерческом партнерстве содействия выработке единых стандартов в области технологического присоединения «Инфраструктура технологических присоединений» путем учреждения».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «МОЭСК» по вопросу «Об участии ОАО «МОЭСК» в Некоммерческом партнерстве содействия выработке единых стандартов в области технологического присоединения «Инфраструктура технологических присоединений» путем учреждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить участие ОАО «МОЭСК» в Некоммерческом партнерстве содействия выработке единых стандартов в области технологического присоединения «Инфраструктура технологических присоединений» путем учреждения на следующих условиях:
- Учредители Некоммерческого партнерства содействия выработке единых стандартов в области технологического присоединения «Инфраструктура технологических присоединений»: ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК».
«За» голосовали: 15

11. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЦЭ Поволжья» «О последующем одобрении совершения крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства – Договора поручительства юридического лица № 1240-13 от «15» апреля 2013 г., заключенному между ОАО «ИЦЭ Поволжья» и «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в целях обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества Инженерная группа «Волга» по Договору о возобновляемом кредите от «15» апреля 2013 г. № 1240-13/ВК в редакции Дополнительных соглашений № 1 от «15» апреля 2013 г., № 2 от «15» апреля 2013 г. и № 3 от «15» апреля 2013 г.» голосовать «ПРОТИВ».
«За» голосовали: 13
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 г. протокол №133.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
По корпоративному управлению
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 18.07.2013 №119) Ю.В. Гончаров
«02» сентября 2013 г.