Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 9, письменные мнения представили 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О подготовке к прохождению ОЗП 2013/2014 гг. компаний Группы ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов ДЗО ОАО «Россети» (приложение 1).
1.2. Генеральному директору ОАО «Россети» О.М. Бударгину обеспечить своевременное получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов, указанных ДЗО ОАО «Россети», в сроки, установленные Минэнерго России на основании решения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального Штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10).
«За» голосовали: 14
2. О создании филиала Открытого акционерного общества «Российские сети» - «Центр технического надзора» и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиала.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Создать филиал Открытого акционерного общества «Российские сети» - Центр технического надзора (филиал ОАО «Россети» - ЦТН).
2.2. Внести изменения в Устав ОАО «Россети», связанные с созданием филиала ОАО «Россети» - ЦТН (приложение 2).
2.3. Предусмотреть в бюджете ОАО «Россети» на 2013 год и последующие годы доходы и расходы филиала ОАО «Россети» - ЦТН.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 2
«Против» голосовали: 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2013 г. протокол №134.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов
«13» сентября 2013 г.

Назад