Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
2. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надежности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
4. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
5. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.
6. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года».
8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года».
9. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества».
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
11.3. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
14. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».
15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14».
17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу № 14».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «16» сентября 2013 г.

Назад