Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

18.09.2013

Перейти в анкету организации


ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 сентября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

- Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
2.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

- Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.1. Одобрить следующие сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей:
5.1.1.1. Сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых документарных облигаций с обязательным централизованным хранением на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
5.1.1.2. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
5.1.1.3. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «Интер РАО» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» голосовать «ЗА» одобрение Договора (договоров) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении договора займа как сделки (сделок), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как сделку (сделки), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
5.4. Поручить представителю единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «Интер РАО» - принять следующее решение:
5.4.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как крупную сделку (сделки), заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
5.5. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.5.1. Одобрить договор подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег
руководитель Дирекции по работе с акционерами
Департамента корпоративных отношений
ОАО «Интер РАО»
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440
Факс: +7 (495) 664-88-41
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru

Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 17 ” сентября 2013 г. М.П.