Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

23.09.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 октября 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О рассмотрении отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2013 года.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2013 года.
6. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. О создании филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Новая Москва» и о внесении в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» изменений, связанных с созданием филиала.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
9. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора об оказании услуг по техническому обслуживанию систем селекторной и видеоконференцсвязи ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов 35-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора оказания услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договоров банковского счета между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам банковского счета между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении соглашения о предоставлении услуг электронного документооборота между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха в детских оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных учреждениях между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Договора на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора на временный прием в техническое обслуживание кабельных линий и сетевых сооружений (трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и специальных подземных сооружений) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Внешэкономбанк как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 419-06-13 от 06.06.2013 г. на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора выполнения работ по измерению значений наведенного напряжения на ВЛ 110-220 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1/12939-409 от «03» февраля 2011 г. аренды оборудования (имущества) и оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора на оказание услуг по созданию электронной карты с объектами электрических сетей 6-20 кВ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора оказания услуг по разработке единого каталога ИТТ – сервисов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12 марта 2013 года

А.Н.Свирин

(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 13 г. М.П.

Назад

Версия для печати