Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды нежилых помещений между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
изменить долю участия ОАО «ММК» в ЗАО «Механоремонт» путем приобретения обыкновенных именных акций ЗАО «Механоремонт».
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
изменить долю участия ОАО «ММК» в ООО «Бускуль» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Бускуль» в виде имущества.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить «Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения заочным голосованием: 30.08.2013
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 03.09.2013, № 4

Назад