Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору купли-продажи № 713/61 от 28.12.2012 между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Брянская ТСК» (Покупатель)).
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору купли-продажи № 713/61 от 28.12.2012 между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Брянская ТСК» (Покупатель)).
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Новомосковская ГРЭС) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 5 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 3 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Новомосковская ГРЭС) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 5 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 3 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 8. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа № 01-568/2012 от 26.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Брянская ТСК» (Заемщик)).
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа № 01-568/2012 от 26.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Брянская ТСК» (Заемщик)).
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору купли-продажи № 713/61 от 28.12.2012 между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Брянская ТСК» (Покупатель)), в сумме 17 119 045 (Семнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч сорок пять) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18 %).

По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору купли-продажи № 713/61 от 28.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Брянская ТСК» (Покупатель)), в соответствии с Приложением.

По вопросу 6.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Новомосковская ГРЭС) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), на период страхования с 01.09.2013 по 31.12.2015 в размере 14 370 188 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор страхования имущества объекта ДПМ (Новомосковская ГРЭС) между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), на условиях в соответствии с Приложением.

По вопросу 8.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа № 01-568/2012 от 26.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Брянская ТСК» (Заемщик)), в размере суммы основного долга (лимита задолженности (максимального размера единовременной задолженности по сделке)) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и процентов за пользование займом, определяемых на дату выдачи займа, но не менее 81% ставки рефинансирования.

По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору целевого займа № 01-568/2012 от 26.09.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Брянская ТСК» (Заемщик)), изменяющую существенные условия Договора в части срока окончания периода использования займа и сроков погашения ООО «Брянская ТСК» имеющейся задолженности в соответствии с Приложением.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 cентября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2013 года, № 06/169.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «26» сентября 2013 года

Назад