Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

13.09.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I полугодие 2013 года и о предложениях по корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности 2013 года.
2) О корректировке ключевых показателей бизнес-проекта по реконструкции и строительству нового нефтеперерабатывающего завода на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на 2013 год.
3) Об утверждении Стандарта Компании «Планирование оптимального распределения нефти и нефтепродуктов и формирование планов производства нефтепродуктов на месяц».
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.
5) О совершении и изменении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании и/или Общества Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.
6) О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.
7) О внесении изменений в Положение о порядке расчета и выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
8.1) О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть».
8.2) О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 12 сентября 2013 года М.П.

Назад

Версия для печати