Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
В целях продления срока размещения облигаций ОАО «ММК» и в связи с изменением законодательства о рынке ценных бумаг внести изменения в принятое 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (протокол № 5 от 24 августа 2012 года) решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, изложив его в следующей редакции:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 2.1 и 6.1 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, статьей 8 и подпунктом 11.13.6 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», разместить по открытой подписке на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ», документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – «Корпоративные облигации серии 20» или «Корпоративные облигации»).
Форма выпуска: документарные.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Корпоративных облигаций серии 20 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Корпоративных облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Корпоративную облигацию серии 20.
Начиная со второго дня размещения Корпоративных облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 также уплачивает накопленный купонный доход по Корпоративным облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Корпоративной облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T – текущая дата размещения Корпоративных облигаций;
T0 - дата начала размещения Корпоративных облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Корпоративную облигацию серии 20 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: При приобретении Корпоративных облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Корпоративных облигаций серии 20 не предусмотрена.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Корпоративных облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Корпоративных облигаций;
2) дата размещения последней Корпоративной облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Корпоративных облигаций не может быть позднее, чем через 2 (Два) года с даты государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Срок обращения облигаций: 3 640-й (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Корпоративных облигаций.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Корпоративной облигации:
Доход по Корпоративным облигациям серии 20 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Корпоративные облигации настоящего выпуска имеют 20 (двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Корпоративных облигаций серии 20 на Бирже среди потенциальных покупателей Корпоративных облигаций серии 20 в дату начала размещения Корпоративных облигаций серии 20
либо
- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Корпоративных облигаций серии 20 в случае размещения Корпоративных облигаций серии 20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Корпоративных облигаций серии 20 по фиксированной цене и ставке купона.
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Корпоративных облигаций серии 20 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Корпоративным облигациям, получают доходы в денежной форме по Корпоративным облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Корпоративным облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Корпоративных облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Корпоративным облигациям или по Корпоративным облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Форма, порядок и сроки погашения Корпоративных облигаций:
Погашение Корпоративных облигаций серии 20 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Корпоративных облигаций серии 20 формы погашения Корпоративных облигаций серии 20 не предусмотрена.
Дата погашения: 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Корпоративных облигаций выпуска.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Корпоративным облигациям, получают выплаты по Корпоративным облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Корпоративным облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Корпоративных облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Списание Корпоративных облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Корпоративных облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Корпоративных облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Корпоративных облигаций со счетов в НРД.
Иные условия и порядок погашения Корпоративных облигаций серии 20 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Корпоративных облигаций серии 20 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Корпоративных облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Иные условия размещения Корпоративных облигаций:
Корпоративные облигации серии 20 размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Корпоративных облигаций серии 20 по заключенным сделкам купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Преимущественное право приобретения Корпоративных облигаций не предусмотрено.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Корпоративных облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Корпоративных облигаций.
Иные условия размещения Корпоративных облигаций серии 20 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
На основании принятого решения о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, руководствуясь пунктами 2.1, 2.3, 6.2 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, подпунктом 11.13.14 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, в количестве 10 000 000 (десть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.), утвержденное 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (протокол № 5 от 24 августа 2012 года).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
1. Руководствуясь пунктами 2.1, 2.3, 6.2 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, подпунктом 11.13.14 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, в количестве 10 000 000 (десть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.), утвержденное 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (протокол № 5 от 24 августа 2012 года).
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» – Генеральному директору ОАО «ММК» Дубровскому Борису Александровичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 2.1 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, разделом III «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, подпунктом 11.13.14 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», внести изменения в утвержденный 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (протокол № 5 от 24 августа 2012 года) Проспект ценных бумаг ОАО «ММК» -
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-18-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.),
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-19-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.),
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, в количестве 10 000 000 (десть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1. Руководствуясь пунктом 2.1 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, разделом III «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, подпунктом 11.13.14 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», утвердить изменения в утвержденный 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (протокол № 5 от 24 августа 2012 года) Проспект ценных бумаг ОАО «ММК» -
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-18-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.),
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-19-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.),
– документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20, в количестве 10 000 000 (десть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012 г.).
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» – Генеральному директору ОАО «ММК» Дубровскому Борису Александровичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 18, 19, 20.
Результаты голосования: решение принято единогласно
Дата принятия решения заочным голосованием: 11.09.2013
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 13.09.2013, № 5
3. Подпись
3.1.Начальник отдела управления собственностью ОАО “ММК” по доверенности от 10.09.2013 № 16-юр-512
С.В. Король
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати