Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 13 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
2.1.2.4.1. По пункту 1 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.2. По пункту 2 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.3. По пункту 3 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.4. По пункту 4 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.5. По пункту 5 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.6. По пункту 6 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.7. По пункту 7 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.8. По пункту 8 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.9. По пункту 9 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.10. По пункту 10 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.11. По пункту 11 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.12. По пункту 12 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.13. По пункту 13 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.14. По пункту 14 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.15. По пункту 15 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4.16. По пункту 16 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.17. По пункту 17 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.18. По пункту 18 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.19. По пункту 19 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.20. По пункту 20 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.21. По пункту 21 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.22. По пункту 22 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.4.23. По пункту 23 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.24. По пункту 24 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.25. По пункту 25 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.26. По пункту 26 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.27. По пункту 27 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.28. По пункту 28 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.29. По пункту 29 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.4.30. По пункту 30 вопроса № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - 4 голоса;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.10. По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11. По вопросу № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12. По вопросу № 12 заседания совета директоров:
2.1.2.12.1. По пункту 1 вопроса № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12.2. По пункту 2 вопроса № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12.3. По пункту 3 вопроса № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.13. По вопросу № 13 заседания совета директоров:
- «за» - 13 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за июнь и июль 2013 года направлен в ФАС и в ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 № 7/11).

По вопросу № 2. Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику формирования карт рисков ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу № 3. Об утверждении Методики формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 2 к протоколу.

По вопросу № 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, поставляемого по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино», составляет не более 956 862 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 145 962 (сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
1.2. Одобрить договор поставки приборов учета электрической энергии между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 3 к протоколу.
2.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Егорьевск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
2.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Егорьевск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 4 к протоколу.
3.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Жуковский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
3.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Жуковский» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 6 к протоколу.
4.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Луховицы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
4.2. Одобрить агентский договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Луховицы», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 7 к протоколу.
5.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Ногинск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
5.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Ногинск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 8 к протоколу.
6.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
6.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 9 к протоколу.
7.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт-Подольск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
7.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт-Подольск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 10 к протоколу.
8.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Раменское», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
8.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Раменское» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 11 к протоколу.
9.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Сергиев-Посад», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
9.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Сергиев-Посад» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 12 к протоколу.
10.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Солнечногорск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
10.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Солнечногорск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 13 к протоколу.
11.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Шатура», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
11.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Шатура», в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 14 к протоколу.
12.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Электросталь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
12.2. Одобрить агентский договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Электросталь», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 15 к протоколу.
13.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Домодедово», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
13.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Домодедово» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 16 к протоколу.
14.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Наро-Фоминск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
14.2. Одобрить агентский договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Наро-Фоминск», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 17 к протоколу.
15.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
15.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 18 к протоколу.
16.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт-Щелково», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
16.2. Одобрить агентский договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Щелково», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 19 к протоколу.
17.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
17.2. Одобрить агентский договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт - Пушкино», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 20 к протоколу.
18.1. Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Чехов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения Агента и составляет 10 (десять) % от суммы фактической реализации товаров за отчетный месяц. Расходы Агента по исполнению обязательств включены в сумму Вознаграждения.
18.2. Одобрить агентский договор на реализацию товара между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Чехов» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 21 к протоколу.
19.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Коломна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 21 656 278 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 78 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 17 535 716 (семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 18 копеек, включая НДС
19.2. Одобрить договор на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии в редакции дополнительного соглашения, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Коломна» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 22 к протоколу.
20.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт–ЕИРКЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 027 415 (три миллиона двадцать семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 2 883 252 (два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи двести пятьдесят два) рубля 42 копейки, включая НДС.
20.2. Одобрить договор на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии в редакции дополнительного соглашения, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – ЕИРКЦ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 23 к протоколу.
21.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 04.02.2011 № 69-235 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск» в редакции дополнительного соглашения, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 79 422 796 (семьдесят девять миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 92 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 18 981 412 (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 90 копеек, включая НДС.
21.2. Одобрить договор от 04.02.2011 № 69-235 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт–Солнечногорск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению 24 к протоколу.
22.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 11.12.2009 № 69-2129 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Егорьевск» в редакции дополнительного соглашения, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 136 558 345 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок пять) рублей 60 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 36 370 574 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 68 копеек, включая НДС.
22.2. Одобрить договор от 11.12.2009 № 69-2129 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Егорьевск» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 25 к протоколу.
23.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 11.12.2009 № 69-2130 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура» в редакции дополнительного соглашения, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 137 987 917 (сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семнадцать) рублей 05 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 36 460 459 (тридцать шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 71 копейка, включая НДС.
23.2. Одобрить договор от 11.12.2009 № 69-2130 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 26 к протоколу.
24.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 02.03.2010 № 69-346 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Луховицы» в редакции дополнительного соглашения, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 73 164 876 (семьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 43 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 19 214 674 (девятнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 13 копеек, включая НДС.
24.2. Одобрить договор от 02.03.2010 № 69-346 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Луховицы» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 27 к протоколу.
25.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 01.07.2010 № 69-1101 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Жуковский» в редакции дополнительного соглашения, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 118 007 936 (сто восемнадцать миллионов семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 35 361 768 (тридцать пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС.
25.2. Одобрить договор от 01.07.2010 № 69-1101 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Жуковский» в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 28 к протоколу.
26.1. Определить цену (денежную оценку) работ по модернизации (развитию) и услуг по технической поддержке АРМ «Договорный конструктор» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 7 473 081 (Семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи восемьдесят один) рубль 60 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 1 139 961 (Один миллион сто тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек.
26.2. Одобрить договор на выполнение работ по модернизации (развитию) и оказание услуг по технической поддержке АРМ «Договорный конструктор» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 29 к протоколу.
27.1. Определить цену (денежную оценку) работ по развитию (изменению) и услуг по технической поддержке интерактивного приложения сервиса «Личный кабинет частного клиента» (ЛКК Быт) по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 5 244 996 (Пять миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 16 копеек, включая НДС (18%) в размере 800 084 (Восемьсот тысяч восемьдесят четыре) рубля 16 копеек.
27.2. Одобрить договор на выполнение работ по развитию (изменению) и оказание услуг по технической поддержке интерактивного приложения сервиса «Личный кабинет частного клиента» (ЛКК Быт) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 30 к протоколу.
28.1. Определить цену (денежную оценку) работ по развитию сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц - ЮЗДО», «Личный кабинет частного клиента (ЛЛК БЫТ)» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 12 787 272 (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч двести семьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) 1 950 600 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот) рублей 96 копеек.
28.2. Одобрить договор на выполнение работ по развитию сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц - ЮЗДО», «Личный кабинет частного клиента (ЛЛК БЫТ)» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 31 к протоколу.
29.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц – ЮЗДО С ЭП», «Личный кабинет частного клиента» (ЛКК БЫТ) по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 10 628 382,72 (Десять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 72 копейки, включая НДС (18%) в размере 1 621 278,72 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 72 копейки.
29.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке сервисов «Личный кабинет клиента для юридических лиц», «Личный кабинет для юридических лиц – ЮЗДО С ЭП», «Личный кабинет частного клиента» (ЛКК БЫТ) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 32 к протоколу.
30.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по технической поддержке Системы управления взаимодействием с клиентами (СУВК) и АРМ «Дополнительные услуги на базе Oracle» по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ» в размере 17 105 053 (Семнадцать миллионов сто пять тысяч пятьдесят три) рубля 44 копейки, с учетом НДС (18 %) 2 609 245 (Два миллиона шестьсот девять тысяч двести сорок пять) рублей 44 копейки.
30.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке Системы управления взаимодействием с клиентами (СУВК) и АРМ «Дополнительные услуги на базе Oracle» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 33 к протоколу.

По вопросу № 5. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Установить лимит стоимостных параметров заимствований для ОАО «Мосэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года в размере не более ставки рефинансирования Банка России плюс 2 % годовых, определив, что величина лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультации и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

По вопросу № 6. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить договор пожертвования денежных средств как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества «Фонду изучения исторической перспективы» на условиях согласно приложению 34 к протоколу.

По вопросу № 7. Об определении количественного состава Правления ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Определить численный состав Правления ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 8 человек.

По вопросу № 8. Об избрании членов Правления ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Правление ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
1. Ковалев Андрей Викторович – Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт».
2. Бойцов Владимир Владимирович – Директор по работе с клиентами в г.Москве.
3. Казанцев Денис Владимирович – Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению.
4. Кюрегян Сергей Пайлакович - Заместитель управляющего директора по энергоэффективности.
5. Миляков Сергей Анатольевич – Заместитель управляющего директора – главный инженер.
6. Потапенков Андрей Васильевич – Первый заместитель управляющего директора по работе с клиентами.
7. Сурменко Владислав Леонидович – Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам.
8. Скворцов Сергей Валерьевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

По вопросу № 9. Об избрании членов комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить численный состав комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 8 (восемь) человек.
2. Избрать комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
- Дугин Владимир Сергеевич - Заместитель директора Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО);
- Маслов Алексей Владимирович – Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов ОАО «Интер РАО».
- Мирошниченко Евгений Николаевич – Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;
- Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- Ковалев Андрей Викторович – Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт»;
- Богатенков Андрей Александрович – Заместитель руководителя - начальник Управления инвестиционной политики Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы;
- Асауленко Светлана Александровна – Заместитель министра энергетики Московской области;
- Зверев Константин Аркадьевич – Руководитель Департамента развития розничного бизнеса ОАО «Интер РАО».
3. Избрать Председателем комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэне