Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, И.И. Сечин.

Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 10 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - И.И. Сечин.

Решение по вопросу № 4 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
В голосовании по пунктам 4.1. - 4.4. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (по пунктам 4.1. - 4.2. не признаётся независимым незаинтересованным директором; по пунктам 4.3. - 4.4. не признаётся независимым директором).
Итоги голосования по пунктам 4.1. - 4.4. вопроса 4:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 5.1. - 5.5. вопроса 5:
«ЗА»: 11 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
2.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.1. Одобрить следующие сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей:
5.1.1.1. Сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых документарных облигаций с обязательным централизованным хранением на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению;
5.1.1.2. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;
5.1.1.3. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «Интер РАО» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» голосовать «ЗА» одобрение Договора (договоров) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении договора займа как сделки (сделок), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как сделку (сделки), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
5.4. Поручить представителю единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «Интер РАО» - принять следующее решение:
5.4.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как крупную сделку (сделки), заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
5.5. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.5.1. Одобрить договор подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
17.09.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
19.09.2013, № 100.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” сентября 2013г. М.П.