Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

27.09.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об отчуждении размещенных акций ОАО «Кузбассэнерго», находящихся в его распоряжении.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортного средства с экипажем № 2/БелГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 1/ТУГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» -8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении договора строительного подряда № 101/13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении договора поставки № 07-254/142-Д между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества нежилых помещений № 133-КТ/11СУБ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора субаренды частей земельного участка № ЗУ/04-08 СУБ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
В соответствии с подпунктом 10 пункта 27.2 ст.27 Устава ОАО «Кузбассэнерго» принять решение об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении в количестве: 357 652 828 (триста пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать восемь) штук по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения договора.

По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 2/БелГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Арендодатель) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 2/БелГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Арендодатель) дополнительным соглашением №1 не изменяется, цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 2/БелГРЭС от 29.12.2011г. не определять.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортного средства с экипажем № 2/БелГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендодатель – ЗАО «АТП «Кузбассэнерго».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Исключить из Договора Приложение № 3.
2. Дополнить Договор Приложениями № 3.1. и 3.2. в редакции приложений к дополнительному соглашению.
3. Изменить абз. 2 п. 1.3. Договора и изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы определяется по тарифам (Приложение № 3.1., 3.2.) и стоимости топлива, затраченного на выполнение транспортной работы согласно Приложению № 1.1. к Договору. Стоимость транспортных услуг по закрепленным за должностными лицами транспортным средствам включает в себя комбинированную плату – в виде абонентской платы и тарифа - стоимости за единицу транспортных услуг (без ГСМ). Стоимость транспортных услуг по разъездным транспортным средствам осуществляется по тарифам (стоимость 1 маш/часа без ГСМ). Дополнительно оплачивается стоимость горючего, затраченного на выполнение транспортной работы».
4. Изменить абз. 3 п.1.3. Договора и изложить в следующей редакции: «Стоимость договора на 2013 год определена согласно расчетам стоимости услуг (Приложение № 1.1.) в соответствии с доведенным Арендатором годовым объемом транспортной работы (маш/часы, пробеги ТС) на 2013 год, конкретных марок и типов транспортных средств, а также согласованного Сторонами индекса увеличения тарифов. На последующие годы стоимость договора определяется Сторонами в соответствии с доведенными Арендатором годовым объемов транспортной работы (маш/часы, пробеги ТС), конкретных марок и типов транспортных средств, а также согласованного Сторонами индекса увеличения тарифов».
5. Изменить абз. 8 п.1.3. Договора (введенный дополнительным соглашением от 01.12.2012 г.) и изложить в следующей редакции: «При предоставлении Арендатору Транспорта с экипажем, принадлежащего третьим лицам (п.1.10. договора), расчет арендной платы для Арендатора производится с учетом наценки к фактическим затратам, понесенным Арендатором на оплату Транспорта с экипажем. Наценка 5% с учетом возмещения НДС. При этом размер такой арендной платы не может превышать тарифов, установленных Приложением № 1.1. к Договору».
6. С момента вступления в силу дополнительного соглашения отменить действие дополнительного соглашения № Кузб/1 от 01.01.2013 г. в части применения к отношениям сторон по Договору тарифов 2012 года.
Иные существенные условия: условия дополнительного соглашения распространяют свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 г.

По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 1/ТУГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Арендодатель) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 1/ТУГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Арендодатель) дополнительным соглашением №1 не изменяется, цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства с экипажем № 1/ТУГРЭС от 29.12.2011г. не определять.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 договору аренды транспортного средства с экипажем № 1/ТУГРЭС от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендодатель – ЗАО «АТП «Кузбассэнерго».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Исключить из Договора Приложение № 3.
2. Дополнить Договор Приложениями № 3.1. и 3.2. в редакции приложений к дополнительному соглашению.
3. Изменить абз. 2 п. 1.3. Договора и изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы определяется по тарифам (Приложение № 3.1., 3.2.) и стоимости топлива, затраченного на выполнение транспортной работы согласно Приложению № 1.1. к Договору. Стоимость транспортных услуг по закрепленным за должностными лицами транспортным средствам включает в себя комбинированную плату – в виде абонентской платы и тарифа - стоимости за единицу транспортных услуг (без ГСМ). Стоимость транспортных услуг по разъездным транспортным средствам осуществляется по тарифам (стоимость 1 маш/часа без ГСМ). Дополнительно оплачивается стоимость горючего, затраченного на выполнение транспортной работы».
4. Изменить абз. 3 п.1.3. Договора и изложить в следующей редакции: «Стоимость договора на 2013 год определена согласно расчетам стоимости услуг (Приложение № 1.1.) в соответствии с доведенным Арендатором годовым объемом транспортной работы (маш/часы, пробеги ТС) на 2013 год, конкретных марок и типов транспортных средств, а также согласованного Сторонами индекса увеличения тарифов. На последующие годы стоимость договора определяется Сторонами в соответствии с доведенными Арендатором годовым объемов транспортной работы (маш/часы, пробеги ТС), конкретных марок и типов транспортных средств, а также согласованного Сторонами индекса увеличения тарифов».
5. Изменить абз. 8 п.1.3. Договора (введенный дополнительным соглашением от 01.12.2012 г.) и изложить в следующей редакции: «При предоставлении Арендатору Транспорта с экипажем, принадлежащего третьим лицам (п.1.10. договора), расчет арендной платы для Арендатора производится с учетом наценки к фактическим затратам, понесенным Арендатором на оплату Транспорта с экипажем. Наценка 5% с учетом возмещения НДС. При этом размер такой арендной платы не может превышать тарифов, установленных Приложением № 1.1. к Договору».
6. С момента вступления в силу дополнительного соглашения отменить действие дополнительного соглашения № Кузб/1 от 01.01.2013 г. в части применения к отношениям сторон по Договору тарифов 2012 года.
Иные существенные условия: условия дополнительного соглашения распространяют свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 г.

По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по договору строительного подряда № 101/13 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом: в размере 17 064 415 (семнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 28 (двадцать восемь) копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 2 603 046 (два миллиона шестьсот три тысячи сорок шесть) рублей 40 (сорок) копеек.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора строительного подряда № 101/13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет договора:
1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по замене багерных насосов III очереди на Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Цена договора: составляет 17 064 415 (семнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 28 (двадцать восемь) копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 2 603 046 (два миллиона шестьсот три тысячи сорок шесть) рублей 40 (сорок) копеек.
Сроки выполнения работ:
начало: 12.08.2013г.
окончание: 25.12.2013г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12 августа 2013г.

По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по договору поставки № 07-254/142-Д между ОАО «Кузбассэнерго» (Покупатель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Поставщик) следующим образом: ориентировочно в размере 1 361 600,00 руб. (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот ) руб. 00 ( ноль ) коп, включая НДС 18% в сумме - 207 701,69 (двести семь тысяч семьсот один ) руб. 69 (шестьдесят девять) коп.
Окончательная стоимость Договора складывается из стоимости отдельных партий Товара на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поставки № 07-254/142-Д между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Покупатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Поставщик – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».
Предмет договора:
1.1. По Договору Поставщик обязуется передать шипы 10 мм. ст.12Х1МФ (далее Товар) в адрес указанных Покупателем Грузополучателей, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.
1.2. Наименование (ассортимент), цена Товара в зависимости от способа доставки, изготовитель указываются в протоколах согласования цен к Договору, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Сроки поставки, способ доставки, количество Товара, наименование Грузополучателя, отгрузочные реквизиты согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора, оформленных в отдельности по каждому Грузополучателю.
Цена договора: ориентировочно составляет 1 361 600,00 руб. (один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), в том числе НДС 207 701,69 руб. (двести семь тысяч семьсот один руб.69 коп.).
Окончательная стоимость Договора складывается из стоимости отдельных партий Товара на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных формы № ТОРГ-12.
Сроки поставки: в соответствии со спецификациями.
Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2013 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора Сторона не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении заключенного Договора, действие Договора считается автоматически продленным на следующий календарный год.
По вопросу № 6 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 7 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 26 сентября 2013 г., № 20/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 27 сентября 2013 г.