Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 17.09.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.09.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества
в дочерних компаниях.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,012%;) – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА».

1.2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость в совокупности составляет 0,002% - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Департамент здравоохранения города Москвы, Министерство здравоохранения города Москвы, Министерство здравоохранения Свердловской области.

1.3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - подписание дополнительного соглашения к агентского договору, на условиях, указанных в дополнительном соглашении к агентскому договору. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

1.4.1. Кворум по вопросу повестки дня: 90,91% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.4.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-90,91% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.4.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» и ООО «Селлтера Фарм», в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,3%) – заключение договора займа, в соответствии с которым ОАО «Фармстандарт» (Займодавец) передает ООО «Селлтера Фарм» (Заемщик) в собственность в качестве займа денежные средства на пополнение оборотных средств на условиях, указанных в договоре займа. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ООО «Селлтера Фарм».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 сентября 2013г., протокол № 91.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
«19» сентября 2013г.

Назад