Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/ir/control/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «МТС»: 18 сентября 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «МТС»: 26 сентября 2013 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МТС»:
1. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2013 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2013 год.
2. Об утверждении стратегии Группы МТС на 2014 – 2016 гг.
3. Выполнение решений Совета директоров.
4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО «МТС», включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО «МТС» за 1 полугодие 2013 года.
5. О согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО «МТС».
6. Об изменениях в составе Правления ОАО «МТС».
7. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ОАО «МТС».
8. О внесении корректировок в программу долгосрочного материального поощрения работников ОАО «МТС» (включая внесение изменений в списки участников программ).
9. Об определении позиции ОАО «МТС» по вопросам участия представителей ОАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «МТС».
10. Об участии ОАО «МТС» в других организациях.
11. Об утверждении Положений о филиалах ОАО «МТС» Макро-регион и Регион в новой редакции.
12. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к рамочному договору № D130082525 от 20.06.2013г., заключенному между ОАО «МТС» и ООО «Нокиа Сименс Нетворкс».
13. О рассмотрении графика работы Совета директоров ОАО «МТС» на 2014 год.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления ОАО "МТС"
__________________ Никонова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2013г. М.П.

Назад